Оао «ломо» Протокол №13 от 24. 06. 2005г. Председатель собрания Аронов А. М




Скачать 130.18 Kb.
НазваниеОао «ломо» Протокол №13 от 24. 06. 2005г. Председатель собрания Аронов А. М
Дата27.09.2012
Размер130.18 Kb.
ТипДокументы
УТВЕРЖДЕНО

на годовом общем собрании акционеров

ОАО «ЛОМО»

Протокол № 13 от 24.06.2005г.


Председатель собрания Аронов А.М.


Секретарь собрания Шимановский Л.В.




ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении


Открытого акционерного общества «ЛОМО»

(ОАО «ЛОМО»)


Санкт-Петербург, 2005 год


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом открытого акционерного общества «ЛОМО» (далее Общество), устанавливающим кворум для проведения заседаний Правления, сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, возглавляемым Председателем Правления, и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, Уставом Общества и настоящим Положением. Обязанности Председателя Правления по должности исполняет Генеральный директор Общества.

1.4. Компетенция Правления определена в Уставе Общества.

1.5. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках своей компетенции, а также в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и действует в интересах Общества.

1.6. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием акционеров Общества.


2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Численный состав Правления определяет и утверждает Совет директоров. Кандидатов в члены Правления представляет, как правило, Председатель Правления.

2.2. Члены Правления, за исключением Председателя Правления, назначаются сроком на 5 (пять) лет и досрочно освобождаются от должности Советом директоров.

2.3. Член Правления может сложить с себя полномочия, подав в соответствии с требованиями законодательства письменное заявление Председателю Правления.

В случае, если член Правления занимает также штатную должность в Обществе, то прекращение его полномочий как члена Правления не влечет за собой увольнения с занимаемой штатной должности. Увольнение с должности, занимаемой в Обществе, влечет прекращение членства в Правлении.

2.4. Договор от имени Общества с Председателем Правления и членами Правления заключает Председатель Совета директоров или уполномоченное Советом директоров лицо. Совет директоров утверждает условия договоров, заключаемых с Председателем и членами Правления, устанавливает размер выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций.


3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, договором, заключаемым каждым из них с Обществом, а также настоящим Положением.

3.2. Члены Правления имеют право:

3.2.1. В составе коллегиального исполнительного органа решать вопросы текущей деятельности Общества;

3.2.2. Получать необходимую информацию о деятельности Общества;

3.2.3. Вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки заседания Правления;

3.2.4. Требовать в письменном виде созыва Председателем Правления заседания Правления Общества;

3.2.5. Вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки заседания Правления;

3.2.6. Выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления, требовать внесения особого мнения в протокол заседания Правления, доводить его до сведения Совета директоров Общества;


3.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

3.3. Члены Правления обязаны:

3.3.1. Участвовать в заседаниях Правления;

3.3.2. Исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;

3.3.3. Контролировать подготовку и своевременное представление материалов к заседанию Правления по курируемым ими вопросам;

3.3.4. Действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально могут привести к возникновению конфликта между личными интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – информировать об этом Совет директоров Общества;

3.3.5. Соблюдать конфиденциальность информации, содержащей коммерческую тайну Общества;

3.3.6. Сообщать Генеральному директору Общества в письменном виде при избрании на должность членом Правления нижеуказанную информацию (а также в дальнейшем, незамедлительно, о ее изменении):

  • о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно или совместно со своим аффинированным лицом (лицами) 20-ю или более процентами голосующих акций (долей, паев);

  • о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности;

  • об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным;

  • о наличии в собственности акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

3.4. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.5. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и мера ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения Правления, которое повлекло причинение Обществу убытков.

3.6. Позицию Правления на заседаниях Совета директоров и на Общих собраниях акционеров Общества представляет Председатель Правления или иное лицо по поручению Председателя Правления.


4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Работу Правления Общества организует Председатель Правления.

4.2. Заседания Правления созываются и ведутся Председателем Правления:

  • в соответствии с планом работы Правления;

  • по инициативе Председателя Правления;

  • по инициативе одного из членов Правления;

  • по решению Совета директоров.

4.3. Председатель Правления утверждает:

  • место, дату и время проведения заседания Правления;

  • перечень выносимых на заседание Правления вопросов;

  • докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу;

  • состав лиц, приглашаемых для участия в обсуждении вопросов повестки заседания Правления;


4.4. Председатель Правления председательствует на заседаниях, а в случае его временного отсутствия функции по организации подготовки заседания и ведению Правления осуществляет один из членов Правления по указанию Председателя Правления.

4.5. Председательствующий на заседании Правления подписывает протокол заседания Правления.

4.6. Председатель Правления обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения при осуществлении Правлением своей деятельности и совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

4.7. Председателем Правления назначается Секретарь Правления, осуществляющий функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления. Назначение лица Секретарем Правления, а также освобождение его от должности оформляется соответствующими приказами Генерального директора.

4.8. Секретарь Правления обязан:

4.8.1. По предложениям членов Правления формировать проекты планов работы Правления;

4.8.2. По указанию Председателя Правления готовить проект повестки заседания Правления в соответствии с планом работы Правления для утверждения Председателем Правления;

4.8.3. Обеспечивать формирование и оформление материалов для рассмотрения на заседаниях Правления;

4.8.4. Уведомлять членов Правления о проведении заседания Правления путем направления повестки заседания и соответствующих материалов;

4.8.5. Уведомлять лиц, приглашаемых для участия в обсуждении вопросов повестки дня Правления, путем направления им повестки заседания, либо через диспетчерскую службу предприятия;

4.8.6. Осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления;

4.8.7. Следить за регламентом проведения заседания Правления и информировать председательствующего о его нарушении.

4.8.8. Готовить протоколы заседаний Правления;

4.8.9. Подписывать и доводить до исполнителей решения, принятые Правлением, в виде выписок из протоколов заседания Правления;

4.8.10. Готовить информацию Председателю Правления о случаях нарушения сроков представления предложений в план работы Правления и материалов к заседаниям Правления ответственными исполнителями, а также о выполнении решений Правления.

4.8.11. Вести базу данных протоколов заседаний Правления;

4.8.12. По поручению Председателя Правления ежеквартально готовить отчет о работе Правления Общества;

4.8.13. Осуществлять иные действия, обеспечивающие работу Правления и предусмотренные настоящим Положением.

4.9. Секретарь Правления имеет право:

4.9.1. Требовать от ответственных за подготовку материалов к заседаниям Правления лиц представления всех необходимых документов в установленные сроки;

4.9.2. Возвращать исполнителям на доработку проекты решений и материалы к заседаниям Правления, подготовленные с нарушением порядка, установленного настоящим Положением.

4.9.3. Требовать от исполнителей информацию о выполнении решений Правления.

4.9.4. Требовать от руководителей подразделений предприятия содействия в рамках их профессиональной компетенции при организации заседаний Правления.

4.9.5. Получать за исполнение своих обязанностей материальное вознаграждение, размер которого определяется генеральным директором.


5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.


5.2. Заседания Правления и подготовка материалов к заседаниям проводятся в соответствии с планами работы, утверждаемыми Председателем Правления.

5.3. План работы Правления формируется Председателем Правления с учетом компетенции Правления, решений общего Собрания акционеров, Совета директоров, предложений Председателя и членов Правления.

5.4. Планы работы Правления содержат:

5.4.1. Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Правления;

5.4.2. Дату проведения заседаний Правления;

5.4.3. Перечень ответственных лиц за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях;

5.4.4. Дату представления материалов для рассмотрения на заседаниях Правления;

5.5. Планы работы Правления готовятся в следующем порядке:

5.5.1. За месяц до наступления планируемого срока члены Правления представляют Председателю Правления либо Секретарю Правления предложения по вопросам для включения их в план работы Правления;

5.5.2. За две недели до наступления планируемого срока сформированный план представляется на утверждение Председателю Правления;

5.5.3. Утвержденный план работы Правления рассылается его членам.

5.6. Квартальные планы работы Правления, а также квартальные отчеты о работе Правления направляется Председателю Совета директоров.

5.7. Повестка заседания Правления формируется Председателем Правления.

5.8. Председатель Правления может вносить изменения и дополнения в утвержденные повестку заседания и план работы Правления. Правление в обязательном порядке рассматривает также вопросы, внесенные Советом директоров и Ревизионной комиссией Общества.

5.9. Заседания Правления проводятся путем совместного присутствия членов Правления.

5.10. Правление правомочно, если в заседании принимают участие более половины от общего числа его членов.

5.11. Все решения, отнесенные к компетенции Правления, принимаются большинством голосов общего числа членов Правления, если иное не предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.

5.12. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса членом Правления другому члену Правления, а также иным лицам не допускается. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

5.13. Секретарь Правления не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания Правления направляет повестку заседания, подписанную Председателем Правления (с указанием места, даты и времени проведения заседания) членам Правления и приглашенным лицам. Членам Правления, кроме того, направляются материалы к заседанию Правления Общества.

5.14. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.

В исключительных случаях могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку заседания, при одобрении их большинством присутствующих на заседании членов Правления.

5.15. Участвующие в заседаниях Правления приглашенные лица могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по вопросам повестки заседания Правления только по разрешению председательствующего.

5.16. Ответственный исполнитель за подготовку вопроса представляет следующие материалы к заседанию Правления:

  • проект решения Правления;

  • пояснительную записку (справку), которая на базе анализа и обобщения информации, полученной от соисполнителей, обосновывает предлагаемый проект решения и прогноз ожидаемых технических, экономических, социальных и иных последствий его реализации, с приложением письменных мнений (предложений) руководителей заинтересованных подразделений предприятия;

  • справочные материалы, в том числе приказы, распоряжения и другие нормативные документы, раскрывающие и обосновывающие принятие предлагаемого решения.


5.17. Материалы к заседанию Правления передаются Председателю либо Секретарю Правления, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Правления.

5.18. Рассмотрение вопросов повестки заседания Правления проводится председательствующим в следующей последовательности:

  • выступление члена Правления, руководителя подразделения или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки заседания;

  • ответы докладчика на вопросы членов Правления;

  • обсуждение вопроса повестки заседания;

  • предложения по проекту решения рассматриваемого вопроса;

  • голосование по принимаемому решению;

  • подсчет голосов и подведение итогов голосования;

  • оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки заседания.

5.19. На заседании Правления время для докладов устанавливается, как правило, в пределах до 10 минут, для содокладов и выступлений в прениях при обсуждении вопроса повестки - до 5 минут, для справок - до 3 минут.

По решению председательствующего продолжительность времени для докладов, содокладов, выступлений в прениях и предоставления справок может быть изменена.

5.20. Материалы, представляемые на заседание, после заседания должны быть возвращены Секретарю Правления.


6. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Протокол заседания Правления оформляется Секретарем Правления, при необходимости визируется членом Правления, курирующим заслушиваемый вопрос, членом Правления, ведающим правовыми вопросами, и подписывается Председателем Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней после соответствующего заседания Правления.

6.2. Протокол заседания Правления должен содержать:

  • полное фирменное наименование Общества;

  • место, дату, время проведения;

  • список членов Правления, присутствовавших на заседании;

  • список приглашенных лиц;

  • повестку дня заседания;

  • список выступавших с кратким изложением сути выступления;

  • формулировки решений;

  • итоги голосования;

  • в случае наличия особого мнения члена (-ов) Правления, оно оформляется приложением к протоколу.

6.3. После подписания Председателем Правления протоколы заседаний Правления регистрируются Секретарем в установленном порядке и вносятся в базу данных.

6.4. Протоколы заседаний Правления Общества хранятся в течение двух лет у Секретаря Правления, а затем передаются Секретарем в Архив предприятия для постоянного хранения.

6.5. Решения Правления доводятся Секретарем Правления до ответственных исполнителей выписками из протокола заседания Правления по отдельным вопросам, подписанными Секретарем Правления.

6.6. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.


7. ОПЛАТА ТРУДА ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. За исполнение своих обязанностей в качестве членов Правления устанавливается материальное вознаграждение, выплачиваемое ежемесячно.

7.2. Размер материального вознаграждения членов Правления устанавливает Совет директоров Общества по предложению генерального директора.


8. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Контроль за своевременным представлением материалов к заседанию Правления осуществляется Секретарем Правления.

При непредставлении материалов к заседанию Правления в срок и (или) нарушении настоящего порядка соответствующий вопрос из повестки дня заседания Правления может быть исключен Председателем. При этом ответственные исполнители могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

8.2. Материалы к заседаниям Правления и протоколы заседаний Правления могут относиться к конфиденциальной информации или содержать государственную или коммерческую тайну Общества. В этом случае допуск на заседание Правления, подготовка материалов и оформление протокола осуществляется с соблюдением законодательства РФ по защите государственной тайны, а также установленных Обществом требований по защите информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

8.3. Информация о решениях Правления может предоставляться средствам массовой информации и работникам Общества Председателем Правления или по его поручению Секретарем Правления через управление общественных связей ЛОМО.


9. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ

9.1. Положение о Правлении, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

9.2. Предложения об изменении и дополнении Положения могут быть внесены:

  • акционерами Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и законодательством для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров;

  • Советом директоров Общества;

9.3. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров Общества, Положение о Правлении, утвержденное Советом директоров Общества 8 июля 1996 г. (Протокол №6), утрачивает силу.

Похожие:

Оао «ломо» Протокол №13 от 24. 06. 2005г. Председатель собрания Аронов А. М iconОао «гк «Космос» 17. 10. 2008 г. Протокол №4 Председатель Общего собрания акционеров ОАО «гк «Космос»
Правление Открытого акционерного Общества «Гостиничный комплекс «Космос» (далее по тексту Правление и Общество, соответственно) является...
Оао «ломо» Протокол №13 от 24. 06. 2005г. Председатель собрания Аронов А. М iconОтчет ОАО «Газпромнефть-ннг» утвержден решением годового общего собрания акционеров протокол №26 от «14» мая 2008 г
Годовой отчет ОАО «Газпромнефть-ннг» утвержден решением годового общего собрания акционеров протокол №26 от «14» мая 2008 г
Оао «ломо» Протокол №13 от 24. 06. 2005г. Председатель собрания Аронов А. М iconСправочник для линейных инженерно-технических работников, выполняющих монтажно-наладочные работы по системам автоматизации, разработан в соответствии с решением технического совещания от 25 июля 2005г организаций ОАО ассоциация «Монтажавтоматика»
Оао ассоциация «Монтажавтоматика»: ОАО «Уралмонтажавтоматика», зао нпо «Центрмонтажавтоматика», зао «Автоматика» (г. Пермь), ОАО...
Оао «ломо» Протокол №13 от 24. 06. 2005г. Председатель собрания Аронов А. М iconОао «Лениногорский аукк» ОАО «Лениногорским аукк» Протокол №1 от 5 мая 2009 г. Протокол №2 от 10 июня 2009г
Свидетельство о государственной регистрации выдано 06. 12. 2002 г. Межрайонной инспекцией
Оао «ломо» Протокол №13 от 24. 06. 2005г. Председатель собрания Аронов А. М iconОао «Лениногорский аукк» ОАО «Лениногорским аукк» Протокол №1 от 8 мая 2010 г. Протокол №2 от 11июня 2010г
Свидетельство о государственной регистрации выдано 06. 12. 2002 г. Межрайонной инспекцией
Оао «ломо» Протокол №13 от 24. 06. 2005г. Председатель собрания Аронов А. М iconПротокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего годового собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений...
Оао «ломо» Протокол №13 от 24. 06. 2005г. Председатель собрания Аронов А. М iconПротокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего внеочередного собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия...
Оао «ломо» Протокол №13 от 24. 06. 2005г. Председатель собрания Аронов А. М iconПротокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего внеочередного собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия...
Оао «ломо» Протокол №13 от 24. 06. 2005г. Председатель собрания Аронов А. М iconПротокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего годового собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений...
Оао «ломо» Протокол №13 от 24. 06. 2005г. Председатель собрания Аронов А. М iconПротокол №01 годового собрания акционеров ОАО “ Северное Управление Строительства ” з а 2008 год Место нахождения общества
Место нахождения общества: 188540 г. Сосновый Бор Ленинградской обл., Ленинградская ул., 7
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница