Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО «СКБТ»1.3. Место нахождения эмитента440034, г. Пенза. Ул. Калинина. 128 1.4. ОГРН эмитента10258014369571.5. ИНН эмитента58370060211.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01509-Е1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.skbt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое).
2.2. Форма проведения общего собрания (очная).
2.3. Дата и место проведения общего собрания 8 июня 2012г. г. Пенза. Ул. Калинина 128.
2.4. Кворум общего собрания.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Уставом и Федеральным законом не установлено иное.
Количество обыкновенных акций 10000
Зарегистрировано 9735
В том числе по доверенности 5500
Для проведения общего собрания акционеров ОАО «СКБТ» кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Избрание счетной комиссии общества
Р Результаты голосования по данным счетной комиссии:
«За»«Против»«Воздержался»Брилевич Сергей Владимирович9627нет108Прошина Наталья Борисовна9734нет1Самойленко Дмитрий Валерьевич9734нет1 Таким образом, ревизионная комиссия ОАО «СКБТ» избрана в следующем составе:
Брилевич Сергей Владимирович – модельщик литейного участка
Прошина Наталья Борисовна – начальник отдела ОИХ
Самойленко Дмитрий Валерьевич
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и их распределение, заключение аудитора.
Результаты голосования по данным счетной комиссии:
Принято: «За» - 8025
«Против» - нет
«Воздержался» - 1910
Таким образом, годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков акционерного общества, заключение аудитора утверждены.
3. О выплате и сроке выплаты дивидендов за 2011 год.
Результаты голосования по данным счетной комиссии:
Принято: «За» - 7700
«Против» - 2034
«Воздержался» - 1
Таким образом, утверждено решение выплату дивидендов не производить.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Результаты голосования по данным счетной комиссии:
Принято: «За» - 8025
«Против» - нет
«Воздержался» - 1710
Таким образом, отчет ревизионной комиссии утвержден.
5. Утверждение аудитора.
Результаты голосования по данным счетной комиссии:
Принято: «За» - 9734
«Против» - нет
«Воздержался» - 1
Аудитором ОАО «СКБТ» утвердить ООО МАКФ «Аудитэкоконс».
6. Избрание Совета директоров.
Голосование кумулятивное.
Результаты голосования по данным счетной комиссии:
Принято: «За»
Киреев В.А. - 19876
Тарабрин Г.В. - 19613
Гнездилов С.М. - 6649
Басюкевич С.А. - 5500
Кузнецов А.Н. - 5500
Стригин К.Н.- 5500
Рупп А.А. – 5500
Таким образом, Совет директоров избран в следующем составе:
Киреев В.А.
Тарабрин Г.В.
Гнездилов С.М.
Басюкевич С.А.
Кузнецов А.Н.
Стригин К.Н.
Рупп А.А.
7. Избрание ревизионной комиссии
Результаты голосования по данным счетной комиссии:
Принято: «За» «Против» «Воздержался»
Есина Ольга Владимировна 7218 нет 1
Алферова Юлия Александровна 7218 нет 1
Кузнецов Дмитрий Александрович 7218 нет 1
Таким образом, ревизионная комиссия ОАО «СКБТ» избрана в следующем составе:
Есина О.В.
Алферова Ю.А.
Кузнецов Д.А.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Первый вопрос повестки дня:
Таким образом, ревизионная комиссия ОАО «СКБТ» избрана в следующем составе:
Брилевич Сергей Владимирович – модельщик литейного участка
Прошина Наталья Борисовна – начальник отдела ОИХ
Самойленко Дмитрий Валерьевич
Второй вопрос повестки дня:
«Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и их распределение, заключение аудитора».
Таким образом, годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков акционерного общества, заключение аудитора утверждены.
Третий вопрос повестки дня:
«О выплате и сроке выплаты дивидендов за 2011 год».
Таким образом, утверждено решение выплату дивидендов не производить.
Четвёртый вопрос повестки дня
«Утверждение отчета ревизионной комиссии».
Отчет ревизионной комиссии утвержден.
Пятый вопрос повестки дня
«Утверждение аудитора»
Аудитором ОАО «СКБТ» утвердить ООО ООО МАКФ «Аудитэкоконс», поручить Генеральному директору ОАО «СКБТ» Кирееву В.А. заключить договор с данным аудитором .
.
Шестой вопрос повестки дня
«Избрание Совета директоров».
Совет директоров избран в следующем составе:
Киреев В.А.
Тарабрин Г.В.
Гнездилов С.М.
Басюкевич С.А.
Кузнецов А.Н.
Стригин К.Н.
Рупп А.А.
Седьмой вопрос повестки дня:
«Избрание ревизионной комиссии»
ревизионная комиссия ОАО «СКБТ» избрана в следующем составе:
Есина О.В.
Алферова Ю.А.
Кузнецов Д.А.
2.6. Дата составления протокола общего собрания 13 июня 2012г.
3. Подпись3.1. Генеральный директорВ.А. Киреев(подпись)3.2. Дата “13”июня2012г.М.П.
| |
