Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах




НазваниеОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
страница14/27
Дата08.01.2013
Размер1.91 Mb.
ТипОтчет
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Управляющая организация).

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п.п. 6.2 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, когда изменения и дополнения в Устав Общества вносятся на основании решения Совета директоров или Правительства РФ);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему), а также о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего;
6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
7 ) утверждение аудитора Общества;
8 ) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
10) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11) увеличение Уставного капитала, решение о котором принимается Советом директоров согласно п.п.7.1 и п. 7.2. Устава в случае, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
12) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества;
уменьшение Уставного капитала Общества путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
13) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки; размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года
16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
17) дробление и консолидация акций;
18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам проведения внеочередного собрания, расходов по подготовке и проведению этого собрания;
23) в случае, если в Общество поступило добровольное или обязательное предложение о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, у оставшихся акционеров с момента поступления такого предложения и вплоть до истечения 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения либо до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров, созванном лицом, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций общества, к компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:
- увеличение Уставного капитала Общества в соответствии с пп 7.1, п. 7.2. Устава общества;
- размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов ценных бумаг;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в общество;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п. 7.2 Устава Общества, к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);
7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов от ранее размещенных обыкновенных акций Общества; увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции; размещение эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных Обществом акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»; приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) утверждение отчета об итогах погашения акций Общества в случае уменьшения уставного капитала Общества путем приобретения и погашения принадлежащих Обществу собственных акций;
13) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
определение размера оплаты услуг аудитора;
15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
18) внесение в Устав Общества изменений в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
23) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение договора (в т.ч. размера вознаграждения) с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
24) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, об образовании временного единоличного исполнительного органа
25) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
26) принятие решения об учреждении (участии в учреждении) коммерческой организации; об участии в некоммерческих организациях; о приобретении (отчуждении) акций (долей, вкладов в уставном капитале) коммерческих организаций при условии, что одобрение указанной сделки не относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
28) принятие рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного предложения о приобретении акций Общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Согласно п. 8.3. Устава Генеральный директор (Управляющая организация, Управляющий) без доверенности действует от имени Общества, осуществляет оперативное руководство его деятельностью и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том числе:
• обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
• представляет интересы Общества в Российской Федерации и за рубежом, в том числе в любых государственных и судебных органах;
• совершает сделки от имени Общества;
• распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
• открывает в банках счета в рублях Российской Федерации и иностранной валюте, распоряжается денежными средствами на них;
• утверждает правила, процедуры, другие внутренние документы Общества, касающиеся текущей деятельности Общества, определяет организационную структуру Общества;
• утверждает штатное расписание Общества;
• принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств Общества, главного бухгалтера Общества;
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
• организует ведение учета и предоставление отчетности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
• утверждает положения о филиалах и представительствах, вносит в них изменения и дополнения, назначает/освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
• решает другие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Документ, устанавливающий правила корпоративного поведения, в обществе отсутствует, в регулировании корпоративных отношений используется Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.eurochem.ru
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

Похожие:

Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Генеральный директор
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Генеральный директор
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Генеральный директор
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница