Оао «ницэвт» состоявшимся 10 июня 2008года 25 апреля 2008 года (протокол №16 от 23. 06. 2008.) (протокол №50)

Скачать 0.69 Mb.

Название	Оао «ницэвт» состоявшимся 10 июня 2008года 25 апреля 2008 года (протокол №16 от 23. 06. 2008.) (протокол №50)
страница	1/4
Дата	19.12.2012
Размер	0.69 Mb.
Тип	Документы

1 2 3 4

УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН

(предварительно) годовым общим собранием

Советом директоров акционеров ОАО «НИЦЭВТ»,

ОАО «НИЦЭВТ» состоявшимся 10 июня 2008года

25 апреля 2008 года (протокол № 16 от 23.06.2008.)

(протокол № 50)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

«Научно-исследовательский центр

электронной вычислительной техники»

по итогам работы за 2007 год

Москва, 2008 год

Общие сведения об ОАО «НИЦЭВТ»

Полное наименование открытого акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 1027700015298 от 10 июля 2002 года, выдано Управлением МНС России по г. Москве.

Субъект Российской Федерации: г.Москва.

Юридический адрес: 117405, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125.

Почтовый адрес: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125.

Контактный телефон: 319-17-90.

Факс: 319-69-78.

Адрес электронной почты: info@nicevt.ru

Основной вид деятельности: Разработка, производство и поставка технических и программных средств вычислительной техники, в том числе в интересах обороноспособности страны.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет): Да.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр;

почтовый адрес: 101000, г.Москва, а/я 27;

место нахождения реестродержателя: 107078, г.Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.

Размер уставного капитала, тыс.руб.: 409,356.

Общее количество акций: 409 356 шт.

Количество обыкновенных акций: 307 017 шт.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, тыс.руб.: 0,001.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.: 307,017.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 73-1 «п» от 27.06.1994г. Приказом РО ФСФР России в Центральном федеральном округе от 12.01.2006 № 26 данному выпуску обыкновенных акций присвоен новый регистрационный номер: 1-01-04229-А.

Количество привилегированных акций: 102 339 шт.

Номинальная стоимость одной привилегированной акции, тыс.руб.: 0,001.

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.: 102,339.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: № 73-1 «п» от 27.06.1994г. Приказом РО ФСФР России в Центральном федеральном округе от 12.01.2006 № 26 данному выпуску привилегированных акций присвоен новый регистрационный номер: 2-01-04229-А.

Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб.: 246,671.

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 60,26, в т.ч. по обыкновенным акциям - 60,26.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: Нет.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом -60,26%;
Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк» (открытое акционерное общество), (Номинальный держатель) - 19,77%;

Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий Иркол» (Номинальный держатель) – 8,29%.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет): Нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «Актив». Адрес юридический: 115304, г. Москва, Каспийская ул., д. 18, корп.1, офис 22.

Адрес почтовый: 109017, г. Москва, Пыжевский пер., д.5, офис 315.

В отчетном году изменений видов деятельности ОАО «НИЦЭВТ» не произошло.

Продукция стратегического значения, включая государственный оборонный заказ 2007 года, составляет 48,7% в общем объеме продукции.

Уставный капитал ОАО «НИЦЭВТ» в 2007 году не изменился. Чистые активы увеличились на 37 718 тыс. руб. и составили на 31.12.2007 г. – 313 116 тыс. руб.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «НИЦЭВТ»

2.1. Общее собрание акционеров

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «НИЦЭВТ» (протокол № 15 от 10.07.2007). Собрание состоялось 28 июня 2007 года со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НИЦЭВТ» за 2006 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИЦЭВТ» за 2006 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «НИЦЭВТ» по результатам 2006 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИЦЭВТ».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НИЦЭВТ».

7. Утверждение аудитора ОАО «НИЦЭВТ».

8. Утверждение Устава ОАО «НИЦЭВТ» в новой редакции.

9. Утверждение положения «О Совете директоров ОАО «НИЦЭВТ» в новой редакции.

10.Утверждение изменений и дополнений в положение «Об общем собрании акционеров ОАО «НИЦЭВТ».

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, выполнены.

Внеочередные общие собрания акционеров в 2007 году не проводились.

2.2. Совет директоров

В соответствии с Уставом ОАО «НИЦЭВТ» количественный состав Совета директоров - 9 человек. За период с 01 января 2007 года по 27 июня 2007 года Совет директоров действовал в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 01 июня 2006 года: А.И.Кожевников, Е.Е.Коноплева, В.В.Максименко, С.Д.Манохин, В.В.Митрофанов, Е.В.Новиков, А.И.Слуцкин, А.Е.Суворов, В.В.Фисичев.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28 июня 2007 года, в Совет директоров избраны: С.В.Голиков, Е.Е.Коноплева, В.М.Максименко, О.Ю.Мартынов, В.В.Митрофанов, А.И.Слуцкин, М.В.Соловьева, А.Е.Суворов, А.А.Тарасов.

Сведения о членах Совета директоров

№ п\п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Образование, когда и какое учебное заведение окончил, полученная специальность, ученая степень	Должность и место работы	Владение акциями ОАО «НИЦЭВТ» (% от уставного капитала)
1	2	3	4	5	6
1.	Голиков Сергей Васильевич	1955	Высшее, 1981г. – Завод-ВТУЗ при Московском автомобильном заводе имени И.А.Лихачева, квалификация: инженер-механик	Главный специалист отдела оперативной производственной деятельности Управления по координации работ с предприятиями ОПК Департамента науки и промышленной политики города Москвы	–
2.	Кожевников Артем Игоревич Полномочия члена Совета директоров прекращены с 28.06.2007	1978	Высшее, 1999г. – Орловский юридический институт, специальность - юриспруденция, к.ю.н.	Главный специалист отдела имущества организаций военно-промышленного комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	–
3.	Коноплева Елена Евгеньевна	1977	Высшее, 1999г.- Московский агро-инженерный университет им.В.П.Горячкина, квалификация: экономист - менеджер	Заместитель начальника отдела Управления имущественных и корпоративных отношений, структурных реформ отраслей промышленности, Роспром	–
4.	Максименко Владимир Михайлович	1971	Высшее, 1994г. – Брянский институт транспортного машиностроения, 1996г. – Всероссийский заочный финансово-экономический институт; 1998 г. – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, к.э.н.	Начальник отдела имущества организаций военно-промыш-ленного комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Рос-имущества	–
1	2	3	4	5	6
5.	Манохин Сергей Дмитриевич Полномочия члена Совета директоров прекращены с 28.06.2007	1957	Высшее, 1979г. – ЛВВИУС им. Ленсовета, 1983г. – ВАС им. С.М.Буденного, 1997г. – ВАК ВАГШ, к.т.н.	Начальник отдела Управления заказов и поставок АСУ, информационных систем, комплексов и средств связи Минобороны России	–
6.	Мартынов Олег Юрьевич	1954	Высшее, 1976г. – Калининградское высшее военно-инженерное училище им. .А.А.Жданова, 1984г. – Военно-инженерная академия им. В.В.Куйбышева, квалификация: офицер с высшим военным образованием	Начальник Управления мобилизационной подготовки Роспрома	–
7.	Митрофанов Валерий Викторович	1943	Высшее, 1968г. - МГУ им. М.В. Ломоносова, математик, к.т.н.	Генеральный директор ОАО «НИЦЭВТ»	–
8.	Новиков Евгений Владимирович Полномочия члена Совета директоров прекращены с 28.06.2007	1957	Высшее, 1979г. – В ИКА им. А.Ф. Можайского, инженер по электронике	Начальник отдела информационных технологий Управления делами Роспрома	–
9.	Слуцкин Анатолий Ильич	1941	Высшее, 1966г.- Московский лесотехнический институт по специальности «Автоматика и телемеханика», инженер-электрик, к.т.н.	Первый заместитель генерального директора ОАО «НИЦЭВТ», заместитель по научной работе	0,0002 из них доля обыкновенных акций – 0,0002
10.	Соловьева Марина Викторовна	1967	Высшее, 1990г.– Московский авиационный институт, квалификация: инженер-системотехник	Начальник отдела Управления имущественных и корпоративный отношений, структурных реформ отраслей промышленности, Роспром	_
1	2	3	4	5	6
11.	Суворов Александр Евгеньевич	1951	Высшее, 1974г. - МИЭМ, инженер- электрик	Начальник Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома	–
12.	Тарасов Алексей Анатольевич	1955	Высшее, МИНХ им.Плеханова, экономист	Начальник отдела Территориального управления Росимущества по г.Москве	–
13.	Фисичев Виталий Васильевич Полномочия члена Совета директоров прекращены с 28.06.2007	1947	Высшее, 1971г. - МВТУ им. Н.Э.Баумана, ф-т «Приборостроение»	Заместитель руководителя Департамента науки и промышленной политики г.Москвы	–

Совет директоров ОАО «НИЦЭВТ», избранный на годовом общем собрании акционеров 01 июня 2006 года, и Совет директоров ОАО «НИЦЭВТ», избранный на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2007 года, в период своей деятельности не претерпел изменений в своем составе.

В течение 2007 года проведено 3 заседания Совета директоров:

№№ п/п	Дата заседания Совета директоров, номер протокола	Вопросы повестки дня
1	2	3
1.	19.02.2007. Протокол № 45	1. Об итогах научно-технической и производственной деятельности ОАО «НИЦЭВТ» за 2006 год. 2. Об утверждении бюджета ОАО «НИЦЭВТ» на 2007 год. 3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НИЦЭВТ». Определение даты, времени и места проведения собрания. 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИЦЭВТ». 5. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НИЦЭВТ». 6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИЦЭВТ». 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИЦЭВТ». 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НИЦЭВТ», и порядка ее предоставления. 9. Утверждение секретариата годового общего собрания акционеров ОАО «НИЦЭВТ». 10. О выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИЦЭВТ». 11. О согласии ОАО «НИЦЭВТ» на представление налоговыми органами органам государственной власти финансово-экономичес-кой информации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации. 12. О графике возврата бюджетного кредита.
2.	17.05.2007. Протокол № 46	1. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета ОАО «НИЦЭВТ» за 2006 год. 2. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «НИЦЭВТ» на 2007-2009 годы. 3. О предложениях по утверждению годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИЦЭВТ» за 2006 год, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 4. О предложениях по распределению прибыли ОАО «НИЦЭВТ» по результатам 2006 года. О предложениях по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года. 5. О предложениях по утверждению Устава ОАО «НИЦЭВТ» в новой редакции. 6. О предложениях по утверждению положения «О Совете директоров ОАО «НИЦЭВТ» в новой редакции. 7. О предложениях по утверждению изменений и дополнений в положение «Об общем собрании акционеров ОАО «НИЦЭВТ». 8. О кандидатуре аудитора ОАО «НИЦЭВТ». 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИЦЭВТ». 10. Об утверждении докладчиков по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИЦЭВТ». 11. Об утверждении списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2006 год по акциям ОАО «НИЦЭВТ». 12. О размере оплаты услуг аудитора ОАО «НИЦЭВТ».
3.	18.10.2007. Протокол № 47	1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «НИЦЭВТ». 2. Об избрании коллегиального исполнительного органа ОАО «НИЦЭВТ». 3. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «НИЦЭВТ» на 2007-2010 годы.

Решения, принятые на заседаниях Совета директоров, выполнены.

Большинство членов Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета.

1 2 3 4

	Протокол №8), от 26 марта 2008 года (протокол №7), от 30 мая 2007 года (протокол №8), от 31 января 2007 года (протокол №5), от 28 июня 2006 года (протокол Ученого совета университета, касающихся структуры университета, в целях оптимизации структуры университета с 1 декабря 2008 года		На решение Арбитражного суда Свердловской области от 03 апреля 2008 года по делу n а60-4454/2008 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановление от 5 июня 2008 г. N 17ап-2802/2008-ак
	Оао «Лениногорский аукк» ОАО «Лениногорским аукк» Протокол №1 от 5 мая 2009 г. Протокол №2 от 10 июня 2009г Свидетельство о государственной регистрации выдано 06. 12. 2002 г. Межрайонной инспекцией		Рабочая программа составлена на основе Математические методы и компьютерные технологии финансового риск-менеджмента”, рекомендованной к утверждению кафедрой стохастического...
	Оао «Копейский машиностроительный завод» 20 июня 2008 года (протокол №16 от 20 июня2008г.) Кроме того, на складах и обогатительных фабриках работает более 40 кратцеров стрелового типа, более 450 центробежных насосов и более...		Оао «Новокаолиновый гок» ОАО «Новокаолиновый гок» Протокол №10 от «18» апреля 2011г. Протокол №1/2011 от «16» Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/ частная
	Ежегодный протокол Правительством и Академией наук Молдовы на 2005-2008 гг заключили настоящий Ежегодный протокол об уточнении доли финансовых средств,...		Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ» за 2010 г Предварительно утвержден (протокол заседания совета директоров от 19 апреля 2011 года)
	Отчет о работе Межгосударственного статистического комитета Снг (протокол №32 от 23-24 ноября 2009 года) и Программой работ Статкомитета СНГ на 2009-2011 годы, утвержденной решением 38-го заседания...		«10» июня 2005 года Протокол собрания №2 от « 17» июня 2005 года Оао «Демиховский машиностроительный завод» разработано и освоено в производстве 17 типов электропоездов и дизель-поездов, выпущено...

Оао «ницэвт» состоявшимся 10 июня 2008года 25 апреля 2008 года (протокол №16 от 23. 06. 2008.) (протокол №50)

Полное наименование открытого акционерного общества:

Похожие: