Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания




Скачать 126.15 Kb.
НазваниеПротокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Дата11.03.2013
Размер126.15 Kb.
ТипДокументы
ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Автоколонна 1118»


Дата собрания – 23 марта 2007 года.

Время начала регистрации акционеров – 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации акционеров – 15 часов 10 минут.

Время открытия общего годового собрания – 14 часов 00 минут.

Время закрытия общего годового собрания – 15 часов 35 минут.

Вид общего собрания – общее годовое собрание акционеров.

Форма проведения общего годового собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества – открытое акционерное общество «Автоколонна 1118».

Местонахождения общества – г. Мурманск, пр. Кольский, д. 55.

Место проведения собрания – г. Мурманск, пр. Кольский, д. 55, стр. «Красный уголок».

Председатель собрания – Г.М. Передерий.

Секретарь собрания – А.И. Колесов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных бумаг Общества, по состоянию на 26 февраля 2007 года.

Согласно списка, общее количество лиц владеющих акциями ОАО «Автоколонна 1118» составляет 402 акционера. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Автоколонна 1118» составляет 14959.

На собрании присутствует 24 акционера и их полномочных представителя. Количество голосов, которыми обладают акционеры и представители, принявшие участие в собрании – 12653, что составляет 85% от общего количества голосующих акций.

Согласно ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года и пункта 13.27. Устава общества, собрание правомочно рассматривать и решать поставленные на повестку дня вопросы.

Повестка дня.

  1. Утверждение Регламента проведения общего собрания.

  2. Утверждение годового отчета общества, годового бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках за 2006 год.

  3. Избрание членов Совета директоров общества.

  4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

  5. Утверждение аудитора общества на 2007 год.


1) Вопрос №1. Утверждение Регламента проведения общего годового собрания.

По вопросу № 1 слушали председателя собрания Г.М. Передерий, ознакомившую присутствующих с регламентом проведения годового собрания и формулировками вопросов выставленных для решения акционерам.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12653 акции.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 10 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 12651 акция, что составляет 99,9% от общего количества акций принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций.

Число акций по данному вопросу повестки дня, голоса которых не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 акций.

По данному вопросу повестки дня решение принято.

Формулировка решения – утвердить регламент проведения общего собрания.


2) Вопрос № 2. Утверждение годового отчета общества, годового бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках за 2006 год.

По вопросу утверждения годового отчета общества слушали Генерального директора В.К. Ларичева, ознакомившего присутствующих с результатами работы общества за 2006 год.

По вопросу утверждения бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках за 2006 год слушали главного бухгалтера общества Т.В. Ахременко, озвучившую акционерам данные бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета движения денежных средств на счетах общества в отчетном году.

В продолжение выступления, председатель собрания Г.М. Передерий, ознакомила присутствующих с заключением аудиторской компании проводившей проверку финансовой отчетности общества за 2006 год, а также с заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1118».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12653 акции.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 15 часов 10 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 12639 акций, что составляет 99,8% от общего количества акций принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 акций, что составляет 0,09% от общего количества акций принимающих участие в собрании.

Число акций по данному вопросу повестки дня, голоса которых не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 акций.

По данному вопросу повестки дня решение принято.

Формулировка решения – утвердить годовой отчет общества, годовой бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках за 2006 год.


3) Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров общества.

По вопросу № 3 повестки дня слушали Г.М. Передерий, ознакомившую присутствующих со списком кандидатов в Совет директоров общества.

В состав Совета директоров общества, акционерами ОАО «Автоколонна 1118» Дубинским А.И., являющимся акционером-владельцем не менее, чем 2 процентов голосующих акций общества и Платоновым М.Ю., так же являющимся акционером-владельцем не менее, чем 2 процентов голосующих акций общества, выдвинуты следующие кандидатуры: Бельдюгина Н.В., Дементьева Т.В., Колесов А.И., Копица О.А., Ларичев В.К., Леонов Ю.А., Лебедев И.М., Маслеников С.А., Новожилова И.Г., Огарков Р.Н., Передерий Г.М., Пимин В.А., Платонов М.Ю.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12653 акции.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Избрание членов Совета директоров Общества проводилось посредством кумулятивного голосования, на основании п. 4 ст. 66 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах».

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 15 часов 15 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата

кол-во голосов поданных

за данного кандидата, шт.

кол-во голосов поданных

за данного кандидата, %

Бельдюгина Наталья Васильевна

9911

8,7

Дементьева Татьяна Викторовна

15957

14,0

Колесов Александр Иванович

1609

1,4

Копица Ольга Анатольевна

10422

9,2

Ларичев Вячеслав Константинович

15422

13,5

Леонов Юрий Алексеевич

11801

10,4

Лебедев Игорь Михайлович

15957

14,0

Маслеников Сергей Альбертович

10918

9,5

Новожилова Инна Геннадьевна

0

0

Огарков Роман Николаевич

0

0

Передерий Галина Михайловна

10684

9,4

Пимин Василий Александрович

0

0

Платонов Михаил Юрьевич

11119

9,8

Против всех

0

0

Воздержался

0

0

Число акций по данному вопросу повестки дня, голоса которых не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 акций.

По данному вопросу повестки дня решение принято.

Формулировка решения – в состав Совета директоров общества избраны:

  1. Бельдюгина Наталья Васильевна

2. Дементьева Татьяна Викторовна

3. Копица Ольга Анатольевна

4. Ларичев Вячеслав Константинович

5. Леонов Юрий Алексеевич

6. Лебедев Игорь Михайлович

7. Маслеников Сергей Альбертович

8. Передерий Галина Михайловна

9. Платонов Михаил Юрьевич


4) Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

По вопросу № 4 повестки дня слушали Г.М. Передерий, ознакомившую присутствующих со списком кандидатов в ревизионную комиссию общества.

В состав ревизионной комиссии общества, акционерами ОАО «Автоколонна 1118» Дубинским А.И., являющимся акционером-владельцем не менее, чем 2 процентов голосующих акций общества и Платоновым М.Ю., так же являющимся акционером-владельцем не менее, чем 2 процентов голосующих акций общества, выдвинуты следующие кандидатуры: Кузина Л.А., Лунева Е.В., Малахова Т.П., Михайлова Л.С.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня, из списка лиц имеющих право принимать участие в голосовании по вопросу № 4, в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», исключены акции принадлежащие членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 7407 акций, что составляет 58,5% от общего количества голосующих акций общества, принадлежащих акционерам участникам общего собрания.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 15 часов 23 минуты.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Кузина Любовь Алексеевна – за этого кандидата подано:

«ЗА» - 7387 акций.

«ПРОТИВ» - 0 акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций.

Лунева Елена Васильевна – за этого кандидата подано:

«ЗА» - 7387 акций.

«ПРОТИВ» - 0 акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций.

Малахова Татьяна Павловна – за этого кандидата подано:

«ЗА» - 7387 акций.

«ПРОТИВ» - 0 акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций.

Михайлова Лариса Станиславовна – за этого кандидата подано:

«ЗА» - 0 акций.

«ПРОТИВ» - 7387 акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций.

Число акций по данному вопросу повестки дня, голоса которых не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 18 акций.

По данному вопросу повестки дня решение принято.

Формулировка решения – в состав ревизионной комиссии общества избраны:

1. Кузина Любовь Алексеевна

2. Лунева Елена Васильевна

3. Малахова Татьяна Павловна


5) Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества на 2007 год.

По вопросу № 5 повестки дня слушали Г.М. Передерий, ознакомившую присутствующих со списком компаний, предложенных на утверждение акционерам ОАО «Автоколонна 1118», в качестве аудитора общества на 2007 год. На утверждение акционерам предложены две аудиторские компании: ООО «БДО Юникон Мурманск» и ООО «Мурманская аудиторская компания».

По вопросу утверждения аудитора Общества на 2007 год, слушали финансового директора общества О.А. Капицу, разъяснившую присутствующим о методах и процессе работы аудиторских компаний, о преимуществах работы с Мурманскими компаниями и отзывах о работе предложенных компаний.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12653 акции.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 28 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

ООО «БДО Юникон Мурманск» – за данную компанию подано:

«ЗА» - 12 акций.

«ПРОТИВ» - 12575 акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций.

ООО «Мурманская аудиторская компания» – за данную компанию подано:

«ЗА» - 12575 акций.

«ПРОТИВ» - 12 акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций.

Число акций по данному вопросу повестки дня, голоса которых не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 18 акций.

По данному вопросу повестки дня решение принято.

Формулировка решения – утвердить аудитором общества на 2007 год ООО «Мурманская аудиторская компания».


После решения всех вопросов поставленных на повестку дня и объявления председателем счетной комиссии Н.В. Назаренковой о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания, председатель собрания Г.М. Передерий объявила собрание закрытым.


Приложения:

  1. Протокол счетной комиссии общества об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Автоколонна 1118» состоявшегося 23.03.2007 г.

  2. Годовой отчет ОАО «Автоколонна 1118» за 2006 год.

  3. Пояснительная записка главного бухгалтера общества Т.В. Ахременко к годовому отчету за 2006 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств.

  4. Аудиторское заключение по финансовой отчетности Общества за 2006 год.

  5. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Автоколонна 1118».



Дата составления протокола – 6 апреля 2007 года.


Председатель собрания ____________________ Г. М. Передерий


Секретарь собрания ____________________ А.И. Колесов






Похожие:

Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconПротокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего годового собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений...
Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconПротокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего внеочередного собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия...
Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconПротокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего внеочередного собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия...
Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров,...
Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСовет директоров ОАО "Лебединский гок"
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "лебединский горно-обогатительный комбинат...
Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconОткрытое акционерное общество
Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconОао «гк «Космос» 17. 10. 2008 г. Протокол №4 Председатель Общего собрания акционеров ОАО «гк «Космос»
Правление Открытого акционерного Общества «Гостиничный комплекс «Космос» (далее по тексту Правление и Общество, соответственно) является...
Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСобрание (совместное присутствие акционеров) Дата и место проведения общего собрания
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т ч отчета о прибылях и убытках общества за 2010 год
Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconОтчет ОАО «Газпромнефть-ннг» утвержден решением годового общего собрания акционеров протокол №26 от «14» мая 2008 г
Годовой отчет ОАО «Газпромнефть-ннг» утвержден решением годового общего собрания акционеров протокол №26 от «14» мая 2008 г
Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСовет директоров ОАО "Лебединский гок"
Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "лебединский горно-обогатительный...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница