Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»




НазваниеОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
страница5/5
Дата08.03.2013
Размер0.91 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5



11. Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа - Председателя правления ОАО КБ «Восточный», членов коллегиального исполнительного органа - Правления ОАО КБ «Восточный» и членов Совета директоров ОАО КБ «Восточный», выплачиваемого по результатам 2009 года


Вознаграждение Председателя правления Банка установлено трудовым договором, заключенным Банком с Председателем правления Банка.

Общий размер вознаграждения Председателя правления Власова С.Н., а также членов Правления Першина В.В., Калининой Е.Л., Нифонтова К.В., Байбородиной М.Н. за 2009 год составил 61 292 707,07 (Шестьдесят один миллион двести девяносто две тысячи семьсот семь) рублей 07 копеек.

Остальным членам Правления вознаграждения не выплачивались.

Вознаграждение членам Совета директоров Банка в 2009 году не устанавливалось, компенсация расходов указанным лицам не производилась.


12. Сведения о соблюдении ОАО КБ «Восточный» Кодекса корпоративного поведения.


В 2009 году ОАО КБ «Восточный» были реализованы следующие положения Кодекса корпоративного поведения.




По­ло­же­ние Ко­дек­са
кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния


Со­блю­да­ет­ся или
не со­блю­да­ет­ся


При­ме­ча­ние
Общее собрание акционеров

1

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Список лиц предоставляется акционерам по первому требованию




2

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Информация (материалы) предоставляются по месту нахождения Банка, по запросу акционеров такая информация направляется по электронной почте




3

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Акционеры, владельцы не менее чем 2 процентов акций, имеют возможность вносить вопросы в повестку дня, требовать созыва общего собрания акционеров, без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, Банку достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав




4

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров (Протокол № 20 от 29.07.2005 года), регламентирует порядок регистрации




Совет директоров

5

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

В Уставе Банка положение о ежегодном утверждении Советом директоров фин.-хоз. плана отсутствует

Фактически Совет директоров утверждает план на финансовый год и ежеквартально

6

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Советом директоров Банка (Протокол № 248 от21.04.2006г.) утверждены и действуют следующие Положения и Политики:

1. Политика управления банковскими рисками;

2. Положение об операционном риске;

3. Положение о планировании, контроле и управлении валютным риском;

4. Положение о планировании, контроле и управлении риском ликвидности;

5. Положение о планировании, контроле и управлении процентным риском




7

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

В Уставе отсутствует такое право Совета директоров приостанавливать полномочия Председателя правления, т.к. полномочие по назначению Председателя правления Банка отнесено к компетенции Совета директоров Банка, который в соответствии с Уставом имеет право досрочно прекратить полномочия Председателя правления




8

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

В составе Совета директоров Банка 1 независимый директор




9

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

В составе Совета директоров указанные лица отсутствуют




10

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

В составе Совета директоров указанные лица отсутствуют




11

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Уставом предусмотрен выбор членов Совета директоров кумулятивным голосованием




12

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Заседания Совета директоров в 2009 году проводились чаще 1 раза в шесть недель




13

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Порядок проведения заседаний Совета директоров предусмотрен в Положении о Совете директоров




14

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Совет директоров Банка одобряет только крупные сделки, связанного с имуществом стоимость которого составляет 25 и более процентов стоимости активов Банка




Исполнительные органы

15

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

В Банке действует Правление Банка




16

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

В составе Правления указанные лица отсутствуют




17

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В составе Правления указанные лица отсутствуют




Секретарь общества

18

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

В Банке действует секретарь Совета директоров, а также корпоративный юрист




Существенные корпоративные действия

19

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Одобрение крупной сделки происходит в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»




20

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Независимый оценщик привлекается в обязательных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»




Раскрытие информации

21

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Положение об информационной политике разрабатывается




22

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Перечень материалов определяется Советом директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров




23

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Регулярное раскрытие информации о Банке осуществляется на следующих веб-сайтах:

www.express-bank.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224






24

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Раскрытие информации о сделках происходит в соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н




Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

25

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Процедуры внутреннего контроля предусмотрены в Уставе и Положении об организации внутреннего контроля




26

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

В банке действует ревизионная комиссия, Служба внутреннего аудита




27

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Внутренними документами Банка предусмотрено определение структуры и состава Службы внутреннего аудита Советом директоров




28

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Указанные лица в составе Службы внутреннего аудита отсутствуют




29

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Указанные лица в составе Службы внутреннего аудита отсутствуют




30

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Указанные положения закреплены в Уставе Банка, Положении о проведении проверок




31

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

Уставом Банка предусмотрена обязанность Службы внутреннего аудита сообщать о нарушениях Совету директоров






Председатель правления

Открытого акционерного общества

«Восточный экспресс банк» С.Н. Власов


Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества

«Восточный экспресс банк» Л.С. Проскурина

1   2   3   4   5

Похожие:

Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» icon1 Департамент создается и ликвидируется решением Совета Директоров
Департамент Внутреннего Аудита (далее «Департамент» или «два») является самостоятельным структурным подразделением Открытого акционерного...
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Удмуртская нефтяная компания»
Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconОтчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы
Обращение к акционерам председателя совета директоров и генерального директора общества 4
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «калугаэнерго» за 2005 год
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 3
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 8
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Уральская нефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 6
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного Общества «Научно технический центр электроэнергетики» по результатам работы за 2007 год
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница