Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания




НазваниеПротокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Дата21.09.2012
Размер80.7 Kb.
ТипДокументы
ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Автоколонна 1118»


Дата собрания – 07 июня 2007 года.

Время начала регистрации акционеров – 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации акционеров – 14 часов 45 минут.

Время открытия общего внеочередного собрания – 14 часов 00 минут.

Время закрытия общего внеочередного собрания – 14 часов 45 минут.

Вид общего собрания – общее внеочередное собрание акционеров.

Форма проведения общего внеочередного собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества – открытое акционерное общество «Автоколонна 1118».

Местонахождения общества – г. Мурманск, пр. Кольский, д. 55.

Место проведения собрания – г. Мурманск, пр. Кольский, д. 55, стр. «Красный уголок».

Председатель собрания – Г.М. Передерий.

Секретарь собрания – А.И. Колесов.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных бумаг Общества, по состоянию на 05 апреля 2007 года.

Согласно списка, общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, составляет – 14959 акций.

На собрании присутствует 16 акционеров и их полномочных представителя. Количество голосов, которыми обладают акционеры и представители, принявшие участие в собрании – 12643, что составляет 85% от общего количества голосующих акций общества.

Согласно п. 6 ст. 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года акционер ОАО «Автоколонна 1118» компания «Пирена Менеджмент Лимитед» имеет право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов общего числа голосующих акций общества, что составляет 4487 голосующих акций общества. Остальные 4,64 процентов общего числа голосующих акций общества, что составляет 695 голосующих акций общества, при определении кворума собрания не учитываются и в голосовании не участвуют.

Таким образом, состав лиц (акционеров и их законных представителей), принимающий участие в общем собрании акционеров, имеет право участвовать в голосовании акциями, которые представляют 11948 (одиннадцать тысяч девятьсот сорок восемь) голосов, что составляет 79,9 % от общего числа голосующих акций общества.

Согласно ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года и пункта 13.27. Устава общества, собрание правомочно рассматривать и решать поставленные на повестку дня вопросы.

Повестка дня.

1. Утверждение регламента проведения общего собрания.

2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118».

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Автоколонна 1118» в новом составе.


1) Вопрос №1. Утверждение Регламента проведения общего годового собрания.

По вопросу № 1 слушали председателя собрания Г.М. Передерий, ознакомившую присутствующих с регламентом проведения внеочередного собрания и формулировками вопросов выставленных для решения акционерам.

Согласно списка, общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, составляет – 14959 акций.

На собрании присутствует 16 акционеров и их полномочных представителя. Количество голосов, которыми обладают акционеры и представители, принявшие участие в собрании – 12643, что составляет 85% от общего количества голосующих акций общества.

Согласно п. 6 ст. 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года акционер ОАО «Автоколонна 1118» компания «Пирена Менеджмент Лимитед» имеет право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов общего числа голосующих акций общества, что составляет 4487 голосующих акций общества. Остальные 4,64 процентов общего числа голосующих акций общества, что составляет 695 голосующих акций общества, при определении кворума собрания не учитываются и в голосовании не участвуют.

Таким образом, состав лиц (акционеров и их законных представителей), принимающий участие в общем собрании акционеров, имеет право участвовать в голосовании акциями, которые представляют 11948 (одиннадцать тысяч девятьсот сорок восемь) голосов, что составляет 79,9 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум общего внеочередного собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего внеочередного собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 05 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 11595 акций, что составляет 97 % от общего количества акций принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 333 акции.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 акций.

Число акций по данному вопросу повестки дня, голоса которых не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 акций.

По данному вопросу повестки дня решение принято.

Формулировка решения – утвердить регламент проведения общего собрания.


2) Вопрос № 2.

О досрочном прекращении полномочий Совета директоров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118».

По вопросу о досрочном прекращении полномочий Совета директоров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» слушали Дементьеву Т.В., являющуюся полномочным представителем ООО «ОМЗ», которое является инициатором проведения общего внеочередного собрания акционеров, ознакомившую присутствующих с причиной внесения в повестку дня собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета директоров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118».

Согласно списка, общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, составляет – 14959 акций.

На собрании присутствует 16 акционеров и их полномочных представителя. Количество голосов, которыми обладают акционеры и представители, принявшие участие в собрании – 12643, что составляет 85% от общего количества голосующих акций общества.

Согласно п. 6 ст. 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года акционер ОАО «Автоколонна 1118» компания «Пирена Менеджмент Лимитед» имеет право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов общего числа голосующих акций общества, что составляет 4487 голосующих акций общества. Остальные 4,64 процентов общего числа голосующих акций общества, что составляет 695 голосующих акций общества, при определении кворума собрания не учитываются и в голосовании не участвуют.

Таким образом, состав лиц (акционеров и их законных представителей), принимающий участие в общем собрании акционеров, имеет право участвовать в голосовании акциями, которые представляют 11948 (одиннадцать тысяч девятьсот сорок восемь) голосов, что составляет 79,9 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум общего внеочередного собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего внеочередного собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 15 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 8618 акций, что составляет 72 % от общего количества акций принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 3328 акций, что составляет 27,9 % от общего количества акций принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций.

Число акций по данному вопросу повестки дня, голоса которых не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 акций.

По данному вопросу повестки дня решение принято.

Формулировка решения – прекратить полномочия Совета директоров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118».


3) Вопрос № 3.

Избрание членов Совета директоров ОАО «Автоколонна 1118» в новом составе.

По вопросу № 3 повестки дня слушали Г.М. Передерий, ознакомившую присутствующих со списком кандидатов в Совет директоров общества.

В состав Совета директоров общества, акционерами ОАО «Автоколонна 1118»: ООО «ОМЗ», являющимся акционером-владельцем не менее, чем 2 процентов голосующих акций общества и Платоновым М.Ю., так же являющимся акционером-владельцем не менее, чем 2 процентов голосующих акций общества, выдвинуты следующие кандидатуры: Данилкин А.Я., Дементьева Т.В., Демидова И.С., Дубинский А.И., Коваль И.В., Ларичев В.К., Мазунов О.А., Передерий Г.М., Платонов М.Ю.

По вопросу № 3 повестки дня слушали Дементьеву Т.В., являющуюся полномочным представителем ООО «ОМЗ», которое является инициатором проведения общего внеочередного собрания акционеров, ознакомившую присутствующих с причиной внесения в повестку дня собрания вопроса об избрании членов Совета директоров ОАО «Автоколонна 1118» в новом составе и планом работы нового состава наблюдательного Совета общества по разработке стратегии развития ОАО «Автоколонна 1118».

Согласно списка, общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, составляет – 14959 акций.

На собрании присутствует 16 акционеров и их полномочных представителя. Количество голосов, которыми обладают акционеры и представители, принявшие участие в собрании – 12643, что составляет 85% от общего количества голосующих акций общества.

Согласно п. 6 ст. 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года акционер ОАО «Автоколонна 1118» компания «Пирена Менеджмент Лимитед» имеет право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов общего числа голосующих акций общества, что составляет 4487 голосующих акций общества. Остальные 4,64 процентов общего числа голосующих акций общества, что составляет 695 голосующих акций общества, при определении кворума собрания не учитываются и в голосовании не участвуют.

Таким образом, состав лиц (акционеров и их законных представителей), принимающий участие в общем собрании акционеров, имеет право участвовать в голосовании акциями, которые представляют 11948 (одиннадцать тысяч девятьсот сорок восемь) голосов, что составляет 79,9 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум общего внеочередного собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего внеочередного собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

На основании п. 4 ст. 66 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», избрание членов Совета директоров общества проводилось посредством кумулятивного голосования.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 35 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата

кол-во голосов поданных

за данного кандидата, шт.

кол-во голосов поданных

за данного кандидата, %Данилкин Александр Яковлевич1105710,3Дементьева Татьяна Викторовна1105710,3Демидова Ирина Семеновна1105710,3Дубинский Андрей Игоревич1105810,3Коваль Ирина Валерьевна1105710,3Ларичев Вячеслав Константинович1105710,3Мазунов Олег Анатольевич1105710,3Передерий Галина Михайловна1318512,2Платонов Михаил Юрьевич1692915,7Против всех00Воздержался00Число акций по данному вопросу повестки дня, голоса которых не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 акций.

По данному вопросу повестки дня решение принято.

Формулировка решения – в состав Совета директоров ОАО «Автоколонна 1118» избраны:

1. Данилкин Александр Яковлевич

2. Дементьева Татьяна Викторовна

3. Демидова Ирина Семеновна

4. Дубинский Андрей Игоревич

5. Коваль Ирина Валерьевна

6. Ларичев Вячеслав Константинович

7. Мазунов Олег Анатольевич

8. Передерий Галина Михайловна

9. Платонов Михаил Юрьевич


После решения всех вопросов поставленных на повестку дня и объявления председателем счетной комиссии Н.В. Назаренковой о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания, председатель собрания Г.М. Передерий объявила собрание закрытым.


Приложения:

  1. Протокол счетной комиссии общества об итогах голосования на общем внеочередном собрании акционеров ОАО «Автоколонна 1118» состоявшегося 07.06.2007 г.



Дата составления протокола – 13 июня 2007 года.


Председатель собрания ____________________ Г. М. Передерий


Секретарь собрания ____________________ А.И. Колесов











Похожие:

Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconПротокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего внеочередного собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия...
Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconПротокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего годового собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений...
Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconПротокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего годового собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений...
Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров,...
Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСовет директоров ОАО "Лебединский гок"
Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "лебединский горно-обогатительный...
Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconПояснительная записка к бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества
«Компания» было зарегистрировано на территории Российской Федерации 4 июля 1997 года. До изменения фирменного наименования, утвержденного...
Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconОао «гк «Космос» 17. 10. 2008 г. Протокол №4 Председатель Общего собрания акционеров ОАО «гк «Космос»
Правление Открытого акционерного Общества «Гостиничный комплекс «Космос» (далее по тексту Правление и Общество, соответственно) является...
Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСовет директоров ОАО "Лебединский гок"
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "лебединский горно-обогатительный комбинат...
Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
...
Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconОткрытое акционерное общество
Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница