Протокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания




Скачать 124.81 Kb.
НазваниеПротокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Дата16.09.2012
Размер124.81 Kb.
ТипДокументы
ПРОТОКОЛ № 3/10

повторного годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Автоколонна 1118»


Дата собрания – 18 мая 2010 года.

Время начала регистрации акционеров – 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации акционеров – 14 часов 40 минут.

Время открытия общего годового собрания – 14 часов 00 минут.

Время закрытия общего годового собрания – 15 часов 00 минут.

Вид общего собрания – повторное годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего годового собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества – открытое акционерное общество «Автоколонна 1118».

Местонахождения общества – г. Мурманск, пр. Кольский, д. 55.

Место проведения собрания – г. Мурманск, пр. Кольский, д. 55, стр. «Красный уголок».

Председатель собрания – К.М. Мальцев

Секретарь собрания – Д.П. Арнаускайте

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных бумаг Общества, по состоянию на 15 марта 2010 года.

Согласно списка, общее количество лиц владеющих акциями ОАО «Автоколонна 1118» составляет 381 акционер. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Автоколонна 1118» составляет 14959.

На собрании присутствует 9 акционеров и их полномочных представителей. Количество голосов, которыми обладают акционеры и представители, принявшие участие в собрании – 12683, что составляет 84,79 % от общего количества голосующих акций.

Согласно ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года и пункта 13.27. Устава общества, собрание правомочно рассматривать и решать поставленные на повестку дня вопросы.


Повестка дня

1. Об утверждении регламента проведения повторного годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках за 2009 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. Одобрение ряда крупных сделок.


1) Вопрос № 1. Утверждение Регламента проведения очередного общего собрания акционеров.

По вопросу № 1 слушали председателя собрания, ознакомившего присутствующих с регламентом проведения годового собрания и формулировками вопросов выставленных для решения акционерам.

Формулировка принимаемого решения – Утвердить регламент проведения очередного общего собрания

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12683 акций, что составляет 84,79% от общего количества голосующих акций.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 10 минут.


Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Количество голосов «за» - 12669 – 99,89 % от количества акций, принадлежащих участникам собрания

Количество голосов «против» - 12 – 0,1 % от количества акций, принадлежащих участникам собрания

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.


Формулировка принятого решения – Утвердить регламент проведения очередного общего собрания


2) Вопрос № 2. Утверждение годового отчета общества, годового бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках за 2009 год.

По вопросу утверждения годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках за 2009 год слушали главного бухгалтера общества Кузину Л.А., озвучившую акционерам данные бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета движения денежных средств на счетах общества в отчетном году.

В продолжение выступления, Кузина Л.А. ознакомила присутствующих с заключением аудиторской компании, проводившей проверку финансовой отчетности общества за 2009 год, а также с заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1118».

Формулировка принимаемого решения – Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2009 год

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12683 акций, что составляет 84,79% от общего количества голосующих акций.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 40 минут.


Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Количество голосов «за» - 12669 – 99,89 % от количества акций, принадлежащих участникам собрания

Количество голосов «против» - 12 – 0,1 % от количества акций, принадлежащих участникам собрания

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

­­­­­­­

Формулировка принятого решения – Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2009 год


3) Вопрос № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

По вопросу о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года слушали главного бухгалтера общества Кузину Л.А., разъяснившую присутствующим существо поставленного на голосование вопроса. Советом директоров общества предложено убыток, полученный Обществом, по результатам работы в 2009 году оставить на балансе общества.

Формулировка принимаемого решения - Убыток, полученный Обществом, по результатам работы в 2009 году оставить на балансе общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12683 акций, что составляет 84,79% от общего количества голосующих акций.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 43 минуты.


Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Количество голосов «за» - 12669 – 99,89 % от количества акций, принадлежащих участникам собрания

Количество голосов «против» - 12 – 0,1 % от количества акций, принадлежащих участникам собрания

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка принятого решения - Убыток, полученный Обществом, по результатам работы в 2009 году оставить на балансе общества.


4) Вопрос № 4. Избрание Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня слушали председателя собрания, ознакомившего присутствующих со списком кандидатов в Совет директоров общества.

В состав Совета директоров общества выдвинуты следующие кандидатуры: Дубинский А.И., Джафаров Э.А., Мальцев К.М., Матюшенко А.Н., Морозов С.Е., Новожилова И.Г., Огарков Р.Н., Рубцова А.А., Соболев И.В., Тимошкин С.С.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12683 акций, что составляет 84,79% от общего количества голосующих акций.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Избрание членов Совета директоров Общества проводится посредством кумулятивного голосования, на основании п. 4 ст. 66 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах».

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 47 минут.


Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

КандидатДубинский Андрей ИгоревичДжафаров Эльнур АлисаламовичМальцев Константин Михайлович Матюшенко Алексей Николаевич Морозов Сергей ЕвгеньевичНовожилова Инна ГеннадьевнаОгарков Роман НиколаевичРубцова Анна АлександровнаСоболев Игорь ВикторовичТимошкин Сергей СергеевичПротив всехВоздержался

“ЗА”111811118011181128081118111181111811118111181111810693Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0


В состав Совета директоров Общества избраны:

1. Дубинский Андрей Игоревич

2. Мальцев Константин Михайлович

3. Матюшенко Алексей Николаевич

4. Морозов Сергей Евгеньевич

5. Новожилова Инна Геннадьевна

6. Огарков Роман Николаевич

7. Рубцова Анна Александровна

8. Соболев Игорь Викторович

9. Тимошкин Сергей Сергеевич


5) Вопрос № 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

По вопросу № 5 повестки дня слушали председателя собрания, ознакомившего присутствующих со списком кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

В состав ревизионной комиссии общества Советом директоров общества выдвинуты следующие кандидатуры: Малахова Т.П., Коваль И.В., Арнаускайте Д.П., Константинова Э.В.

Формулировка принимаемого решения - Избрание ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12683 акций, что составляет 84,79% от общего количества голосующих акций.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня, из списка лиц имеющих право принимать участие в голосовании по вопросу № 5, в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», исключены акции принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.

При подсчете голосов из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров исключены голоса, принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества, в количестве – 3911 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, после исключения из списка акций, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества – 8772 акции, что составляет 58,64 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 50 минут.


Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Арнаускайте Диана Пятро

Количество голосов «за» - 1091 – 12,44 % от количества акций, учитываемых при подсчете результатов по данному вопросу повестки дня

Количество голосов «против» - 7490 – 85,39 % от количества акций, учитываемых при подсчете результатов по данному вопросу повестки дня

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 189.


Константинова Эрика Вальдемаровна

Количество голосов «за» - 7490 – 85,39 % от количества акций, учитываемых при подсчете результатов по данному вопросу повестки дня

Количество голосов «против» - 1091 – 12,44 % от количества акций, учитываемых при подсчете результатов по данному вопросу повестки дня

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 189.


Корягина Ирина Леонидовна

Количество голосов «за» - 8581 – 97,83 % от количества акций, учитываемых при подсчете результатов по данному вопросу повестки дня

Количество голосов «против» - 0

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 189.


Малахова Татьяна Павловна

Количество голосов «за» - 8569 – 97,69 % от количества акций, учитываемых при подсчете результатов по данному вопросу повестки дня

Количество голосов «против» - 12 – 0,14 % от количества акций, учитываемых при подсчете результатов по данному вопросу повестки дня

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 189.


Формулировка принятого решения - Избрать в ревизионную комиссию Общества:

  1. Константинову Эрику Вальдемаровну

  2. Коваль Ирину Валерьевну

  3. Малахову Татьяну Павловну


В состав ревизионной комиссии Общества избраны:

1. Константинова Эрика Вальдемаровна

2. Коваль Ирина Валерьевна

3. Малахова Татьяна Павловна


6) Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу № 6 повестки дня слушали председателя собрания, ознакомившего присутствующих со списком компаний, предложенных на утверждение акционерам ОАО «Автоколонна 1118», в качестве аудитора общества на 2010 год. На утверждение акционерам предложены две компании: ООО «Капитал» и ООО «Мурманская аудиторская компания».

Формулировка принимаемого решения – Утверждение аудитора Общества на 2010 год

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12683 акций, что составляет 84,79% от общего количества голосующих акций.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 54 минуты.


Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

ООО «Капитал»

Количество голосов «за» - 11180 – 88,15 % от количества акций, учитываемых при подсчете результатов по данному вопросу повестки дня

Количество голосов «против» - 1493 – 11,78 % от количества акций, учитываемых при подсчете результатов по данному вопросу повестки дня

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8.


ООО «Мурманская аудиторская компания»

Количество голосов «за» - 1493 – 11,78 % от количества акций, учитываемых при подсчете результатов по данному вопросу повестки дня

Количество голосов «против» - 11180 – 88,15 % от количества акций, учитываемых при подсчете результатов по данному вопросу повестки дня

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8.


Формулировка принятого решения-Утвердить в качестве аудитора Общества на 2010 год ООО «Капитал»


7) Вопрос № 7. Одобрение ряда крупных сделок.

По вопросу № 7 повестки дня слушали председателя, ознакомившего присутствующих с предложением акционера Общества об одобрении ряда крупных сделок по заключению между ОАО «Автоколонна 1118» и ООО «Маршал» договоров купли-продажи объектов недвижимости ОАО «Автоколонна 1118», по цене 27 708 794,09 рублей, определенной Советом директоров Общества.

Формулировка принимаемого решения – Одобрить крупные сделки по заключению между ОАО «Автоколонна 1118» и ООО «Маршал» договоров купли-продажи объектов недвижимости ОАО «Автоколонна 1118», по цене 27 708 794,09 рублей, определенной Советом директоров Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12683 акций, что составляет 84,79% от общего количества голосующих акций.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 56 минут.


Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Количество голосов «за» - 11188 – 88,21 % от количества акций, принадлежащих участникам собрания.

Количество голосов «против» - 1493 – 11,78 % от количества акций, принадлежащих участникам собрания.

Количество голосов «воздержался» - 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.


Формулировка принятого решения – Одобрить крупные сделки по заключению между ОАО «Автоколонна 1118» и ООО «Маршал» договоров купли-продажи объектов недвижимости ОАО «Автоколонна 1118», по цене 27 708 794,09 рублей, определенной Советом директоров Общества.


Приложения:

  1. Протокол счетной комиссии общества об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоколонна 1118» состоявшемся 18.05.2010 г.

  2. Годовой отчет ОАО «Автоколонна 1118» за 2009 год.

  3. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка главного бухгалтера общества Кузиной Л.А.

  4. Аудиторское заключение по финансовой отчетности Общества за 2009 год.

  5. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Автоколонна 1118».


Дата составления протокола – 20 мая 2010 года


Председатель собрания ____________________ К.М. Мальцев


Секретарь собрания ____________________ Д.П. Арнаускайте










Похожие:

Протокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconПротокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего годового собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений...
Протокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconПротокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего внеочередного собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия...
Протокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconПротокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего внеочередного собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия...
Протокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров,...
Протокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСовет директоров ОАО "Лебединский гок"
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "лебединский горно-обогатительный комбинат...
Протокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconОткрытое акционерное общество
Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
Протокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconОао «гк «Космос» 17. 10. 2008 г. Протокол №4 Председатель Общего собрания акционеров ОАО «гк «Космос»
Правление Открытого акционерного Общества «Гостиничный комплекс «Космос» (далее по тексту Правление и Общество, соответственно) является...
Протокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСобрание (совместное присутствие акционеров) Дата и место проведения общего собрания
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т ч отчета о прибылях и убытках общества за 2010 год
Протокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconОтчет ОАО «Газпромнефть-ннг» утвержден решением годового общего собрания акционеров протокол №26 от «14» мая 2008 г
Годовой отчет ОАО «Газпромнефть-ннг» утвержден решением годового общего собрания акционеров протокол №26 от «14» мая 2008 г
Протокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСовет директоров ОАО "Лебединский гок"
Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "лебединский горно-обогатительный...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница