Годовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества)




НазваниеГодовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества)
страница4/4
Дата01.12.2012
Размер0.59 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4
X. СОСТАВ СОВЕТА БАНКА

Данные о составе Совета директоров Банка, доля участия членов Совета директоров Банка в уставном капитале Банка приведены в Приложении N 1 к Годовому отчету.

XI. СВЕДЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ БАНКА

Сведения о Генеральном директоре и членах Правления ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», доле участия в уставном капитале Банка приведены в Приложении N 2 к Годовому отчету.


XII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА

В 2010 году все выплаты членам Совета директоров осуществлялись в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

За последний завершенный финансовый год членам Совета директоров Банка, не являющимися штатными сотрудниками Банка, общий размер вознаграждений и компенсаций составил 416 тыс.руб. в пределах сумм, утвержденных общим годовым собранием акционеров 27 мая 2010 г.

Членам Совета директоров Банка, являющимся штатными сотрудниками Банка (включая Генерального директора), общий размер выплат составил 19898,5 тыс.руб.

За 2010 год общий размер вознаграждений, выплаченных членам Правления Банка, составил 23772,9 тыс.руб.


XIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Соблюдение Кодекса корпоративного управления направлено на достижение взаимопонимания между всеми заинтересованными в эффективной работе Банка лицами: акционерами, клиентами, партнерами, сотрудниками. Принципы, на которых строится система корпоративного управления, информационная прозрачность Банка способствуют укреплению доверия к менеджменту со стороны акционеров и клиентов.

В 2010 году в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществлялось своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Банке, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, существенных событиях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Банка и его клиентами. Своевременный и не затратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации обеспечивается через средства массовой информации, в сети Интернет на сайте Банка www.chelindbank.ru, в местах обслуживания клиентов и акционеров Банка.

Заседания Совета директоров и исполнительных органов и комитетов проводятся на регулярной основе, решения надлежащим образом оформляются и доводятся до сведения структурных подразделений Головного офиса Банка, филиалов, клиентов и акционеров.

В 2010 году было проведено 12 заседаний Совета директоров Банка. На заседаниях регулярно отчитываются Генеральный директор Банка, руководители Службы внутреннего контроля, Управления рисков, отдела финансового мониторинга, других подразделений Банка.

В 2010 году был утвержден новый состав комитетов Совета директоров ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»: комитет по стратегическому развитию (председатель комитета Мишин О.Н., члены комитета: Кузьмин В.Г., Чекурова М.В., Шатин А.Ю.), комитет по аудиту и управлению рисками (председатель комитета Прутян И.В., члены комитета: Чабан Я.И., Литвиненко Л.Н.), комитет по социальной политике (председатель комитета Кубицкий С.И., члены комитета: Косовская Т.П., Кошалко З.И.). Комитеты работали в соответствии с утвержденными планами работы на 2010 год.

Комитет по стратегическому развитию на основании информации, предоставляемой Организационно- аналитическим управлением, а также на основании документов, утвержденных Правлением Банка, постоянно осуществлял контроль за выполнением основных показателей деятельности Банка. Регулярное изучение текущих конъюнктурных обзоров, конкурентной позиции Банка, тенденций развития рынков и результатов деятельности Банка позволило выработать рекомендации по корректировке существующей Стратегии развития Банка, подготовить предложения по формированию инвестиционной политики Банка. Комитетом по стратегическому развитию была проанализирована и рекомендована для утверждения на Совете директоров Стратегия развития Банка на 2011-2015 годы. Кроме того, комитет по стратегическому развитию проводит мероприятия в области совершенствования корпоративного управления.

Комитетом по аудиту и управлению рисками разработаны основные условия договора на оказание аудиторских услуг за 2010 год. Кандидатуры аудиторских фирм рассматриваются Советом директоров банка. При выборе аудиторов учитываются опыт работы в качестве аудиторов, сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях, рейтинговые данные. Кандидатура аудитора утверждается собранием акционеров.

На заседаниях Совета директоров ежеквартально заслушиваются отчеты контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, а также вопросы, связанные с управлением рисками: рассмотрение обзора рисков, принятых Банком, результатов анализа баз данных событий, имеющих отношение к операционному и правовому рискам, общий лимит риска по Банку, другие вопросы. Кроме того, Совет директоров утверждает нормативные документы Банка, связанные с управлением рисками (кредитная политика, политика по управлению рисками при проведении банковских операций, контроль за состоянием ликвидности и т.д.)

В области внутреннего контроля Советом директоров утверждается план работы Службы внутреннего контроля Банка на текущий год, заслушиваются отчеты начальника Службы внутреннего контроля о выполнении плана проверок, вносятся изменения в положение о Службе внутреннего контроля, рассматриваются результаты проверок Банка и его филиалов аудиторскими компаниями, управлениями Банка России.

Комитет по социальной политике проводит мероприятия в области контроля за формированием и деятельностью Совета директоров Банка, совершенствования материального стимулирования работников Банка; разработано и действует Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЧЕЛИНДБАНК».

Наличие в составе Совета банка независимых директоров, а также создание специальных постоянно действующих органов Совета директоров направлено на повышение эффективности и качества работы Совета директоров, обеспечение наиболее полного участия членов Совета в управлении Банком и в постоянном эффективном контроле за деятельностью исполнительных органов Банка в сферах деятельности, наиболее важных для успешного развития Банка.


Генеральный директор ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» М.И. Братишкин


Главный бухгалтер ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» В.В. Клепикова


Годовой отчет Акционерного коммерческого банка ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» (открытого акционерного общества) за 2010 год предварительно рассмотрен Комитетом по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»


Председатель Комитета по стратегическому планированию Мишин О.Н.
1   2   3   4

Похожие:

Годовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества) iconКодекс корпоративного управления акционерного коммерческого банка "челиндбанк" (открытого акционерного общества)
Банка России «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях», рекомендаций банковских ассоциаций,...
Годовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет акционерного коммерческого банка “челиндбанк” (открытого акционерного общества)
Челиндбанк является крупным универсальным региональным банком, который входит в число 100-105 крупнейших банков России и 10 крупнейших...
Годовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Пермнефтегеофизика» по итогам работы за 2007 год
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 4
Годовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет
Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром”
Годовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества) iconГодовой отчёт открытого акционерного общества «ФосАгро» за 2010 год
В соответствии со ст. 88 п. 4 Фз «Об акционерных обществах» Годовой отчёт предварительно утверждён 04 апреля 2011 года советом директоров...
Годовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет открытого акционерного общества

Годовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Годовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 8
Годовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Годовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Уральская нефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 6
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница