Годовой отчет открытого акционерного общества




НазваниеГодовой отчет открытого акционерного общества
страница1/10
Дата16.11.2012
Размер1.71 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Предварительно утверждено

Советом директоров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг»

(Протокол б/н от «06 апреля 2011года)

Председатель Совета директоров

___________________________ М.В. Полещук


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АТП ЯРЭНЕРГО-ХОЛДИНГ»


за 2010 год






Руководитель управляющей организации –

Генеральный директор ООО «Группа компаний

«Промышленные инвестиции»

__________________А.С. Вольский
















Главный бухгалтер

__________________ Е. В. Говкелевич






г. Ярославль

2011 г.


Оглавление


Обращение Председателя Совета директоров Общества 3

Обращение руководителя управляющей организации Общества 7


1. Общие сведения 8



2. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра

владельцев именных ценных бумаг Общества 8


3. Историческое развитие ОАО «АТП ЯЭ-холдинг»

и ОАО «АТП Ярэнерго» 8


4. Структура уставного капитала ОАО «АТП ЯЭ-холдинг»

и ОАО «АТП Ярэнерго» 10

5. Органы управления Общества 10


6. Информация о членах органов управления и контроля Общества 10

6.1. Совет директоров 10

6.1.1. Сведения о членах Совета директоров Общества

по состоянию до годового Общего собрания акционеров

ОАО «АТП ЯЭ-холдинг», состоявшегося 14 июня 2010 года 11

6.1.2. Сведения о членах Совета директоров Общества

по состоянию с 14 июня 2010 года (с даты проведения годового Общего

собрания акционеров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг») на основании

решения, принятого годовым Общим собранием

акционеров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» 17

6.1.3. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества 23

6.1.4. Полномочия (компетенция) Совета директоров Общества 23

6.2. Единоличный исполнительный орган Общества 28

6.2.1. Сведения об управляющей организации, которой переданы

полномочия единоличного исполнительного органа Общества 28

6.2.2. Полномочия (компетенция) единоличного исполнительного

органа Общества 29

6.2.3. Стоимость услуг (вознаграждение) управляющей организации Общества 30

6.3. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 30

6.3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по состоянию

до годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг»,

состоявшегося 14 июня 2010 года 30

6.3.2. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, по состоянию с

14 июня 2010 года (с даты проведения годового Общего собрания

акционеров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг») на основании решения,

принятого годовым Общим собранием акционеров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» 33

6.3.3. Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Общества и их компетенция 35

6.3.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов

по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 37

6.3.5. Сведения об аудиторе (аудиторах) Общества 37

6.3.6. Вознаграждение аудитора Общества 38

7. Корпоративное управление 38

7.1. Принципы корпоративного управления 38

7.2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 39



8. Сведения о ценных бумагах Общества 41

8.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента по состоянию

на 31 декабря 2010 года 41

8.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами

его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций,

по состоянию на 31 декабря 2010 года 41

8.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в

уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

по состоянию на 31 декабря 2010 года 42


9. Сведения о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность 42


10. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах

по акциям эмитента 45


11. Сведения о положении Общества в отрасли 45


12. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 49

12.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)

эмиссионных ценных бумаг 49

12.2. Отраслевые риски 49

12.3. Страновые и региональные риски 51

12.4. Финансовые риски 53

12.5. Правовые риски 55

12.6. Риски, связанные с деятельностью эмитента 56


13. Производственно-техническая база и основные виды деятельности Общества 57


14. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

за 2010 год 57

14.1. Финансовые результаты 57

14.2. Структура активов 58

14.2.1. Структура внеоборотных активов 59

14.2.2. Структура оборотных активов 60

14.3. Структура дебиторской задолженности 61

14.4. Структура пассивов 61

14.5. Структура краткосрочных обязательств 62

14.6. Оценка эффективности деятельности Общества 64


15. Основные положения учетной политики Общества 67


16. Перспективы развития и приоритетные направления деятельности Общества,

заключение 68


Обращение председателя Совета директоров Общества


Уважаемые акционеры!


Главная задача Совета директоров – соблюдение интересов акционеров. Учреждение ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» (далее – Общество, эмитент, Предприятие, компания) явилось первым этапом реорганизации ОАО «Ярэнерго». Основной задачей проекта реформирования ремонтного вида деятельности энергосистемы является создание на базе сервисного подразделения самостоятельного хозяйствующего субъекта. На основании решения Общего собрания акционеров ОАО «Ярэнерго» от 31 мая 2004 г. (Протокол № 2 (14)), решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 03.02.04 г. № 159 и решения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» о реорганизации ОАО «Ярэнерго» в форме выделения и создания ОАО «АТП ЯЭ-холдинг», (единственным активом которого являются акции ОАО «АТП Ярэнерго») с пропорциональным размещением акций ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» среди акционеров ОАО «Ярэнерго», в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 22.11.2004 года было зарегистрировано Открытое акционерное общество «АТП Ярэнерго-холдинг».

Совет директоров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» в своей деятельности руководствовался Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведении заседаний Совета директоров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг».

За отчетный период Совет директоров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» работал в составе 7 человек.

За отчетный период проведено 16 заседаний.

Совет директоров действовал в интересах акционеров, определял приоритетные направления деятельности Общества.


В рамках текущей деятельности на рассмотрение Совету директоров Общества выносились следующие вопросы:

1) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества предложения акционера Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества (Протокол №б/н от 20.01.2010г.);

2) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества предложения акционера Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества (Протокол №б/н от 29.01.2010г.);

3) Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП Ярэнерго», 100% голосующих акций которого принадлежат Обществу: об установлении с 01 апреля 2010 года должностного оклада Генерального директора ОАО «АТП Ярэнерго» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без существенных изменений трудовых функций в целях эффективной экономической деятельности ОАО «АТП Ярэнерго», о поручении Генеральному директору ОАО «АТП Ярэнерго» внести в этой связи соответствующие изменения в Штатное расписание ОАО «АТП Ярэнерго» №8 от 24.07.2009 года и ввести в действие указанные изменения в Штатное расписание ОАО «АТП Ярэнерго» №8 от 24.07.2009г. с 01 апреля 2010 года; о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «АТП Ярэнерго» Плакида Виктора Ивановича в качестве единоличного исполнительного органа ОАО «АТП Ярэнерго», начиная с 01 апреля 2010 года, по соглашению сторон и заключить с ним Соглашения о расторжении трудового договора №522/ГД от 25.06.2007 года в прилагаемой редакции; об избрании с 01 апреля 2010 года Генеральным директором ОАО «АТП Ярэнерго» Сараева Александра Борисовича (паспорт гражданина РФ 78 02 821657, выдан Ленинским РОВД гор. Ярославля 17.12.2002г., код подразделения 762-002, адрес регистрации: 150054, г. Ярославль, пр-т Октября, д.57, кв. 23) и заключении с ним трудового договора в прилагаемой редакции; об определении лица, полномочного подписать от имени ОАО «АТП Ярэнерго» указанный трудовой договор с Сараевым Александром Борисовичем (Протокол №б/н от 31.03.2010г.);

4) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества; об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год и представления его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества; о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года; о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 финансового года; о рассмотрении кандидатуры аудитора Общества; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества; о предварительном рассмотрении проекта Изменений и дополнений в Устав Общества в прилагаемой редакции; об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества; об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования; об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества; об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества; об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества; об утверждении условий договора на оказание услуг по выполнению функций счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества (Протокол №б/н от «02» апреля 2010 года);

5) Об одобрении Договора займа между Обществом (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Энергокапитал» (Займодавец), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции; об определении существенных условий Договора займа между Обществом (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Энергокапитал» (Займодавец), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции; о заключении Договора займа между Обществом (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Энергокапитал» (Займодавец), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции, не позднее 27 апреля 2010 года (Протокол №б/н от 26.04.2010г.);

6) Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП Ярэнерго», 100% голосующих акций которого принадлежат Обществу: об утверждении годового отчета ОАО «АТП Ярэнерго» за 2009 год; об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АТП Ярэнерго» за 2009 финансовый год; об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «АТП Ярэнерго» по результатам 2009 финансового года; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов ОАО «АТП Ярэнерго» по результатам 2009 финансового года; об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «АТП Ярэнерго»; об утверждении аудитора ОАО «АТП Ярэнерго» (Протокол №б/н от «03» июня 2010 года);

7) Об одобрении Договора займа между Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции; об определении существенных условий Договора займа между Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции; о заключении Договора займа между Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции, не позднее 17 июня 2010 года (Протокол №б/н от 16.06.2010г.);

8) об избрании Председателя Совета директоров Общества; об избрании Секретаря Совета директоров Общества (Протокол №б/н от 22.06.2010г.);

9) Об одобрении Договора займа между Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции; об определении существенных условий Договора займа между Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции; о заключении Договора займа между Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции, не позднее 29 июня 2010 года (Протокол №б/н от 28.06.2010г.);
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Годовой отчет открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Пермнефтегеофизика» по итогам работы за 2007 год
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 4
Годовой отчет открытого акционерного общества iconГодовой отчёт открытого акционерного общества «ФосАгро» за 2010 год
В соответствии со ст. 88 п. 4 Фз «Об акционерных обществах» Годовой отчёт предварительно утверждён 04 апреля 2011 года советом директоров...
Годовой отчет открытого акционерного общества iconГодовой отчет
Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром”
Годовой отчет открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Годовой отчет открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 8
Годовой отчет открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Годовой отчет открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Уральская нефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 6
Годовой отчет открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Удмуртская нефтяная компания»
Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Годовой отчет открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «калугаэнерго» за 2005 год
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 3
Годовой отчет открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного Общества «Научно технический центр электроэнергетики» по результатам работы за 2007 год
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница