Задачи Действия по реализации задач Срок выпол-нения




Скачать 170.38 Kb.
НазваниеЗадачи Действия по реализации задач Срок выпол-нения
Дата07.11.2012
Размер170.38 Kb.
ТипДокументы

Задачи

Действия по реализации задач

Срок выпол-нения

Ответственные

Критерии выполнения

Ожидаемый результат

1

1

2

3

4

5

6

1. Консолидация национальной законодательной базы в целях содействия процессу предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

1.1. Разработка и опубли-кование Годового отчета о деятельности Службы по предупреж-дению и борьбе с отмыва-нием денег Центра по борьбе с эконо-мическими преступления-ми и коррупцией

III квартал

Исполнитель:

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Соисполнители:

Совместный проект Европейской Комиссии и Совета Европы против коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма в Республике Молдова

(далее – Проект MOLICO)


Разработанный и опубликованный Отчет

Гармонизация национальной нормативной базы с между-народными стандартами

1.2.Разработка предложе-ний по внесению измене-ний в Закон № 190-XVI от 26 июля 2007 г. о предуп-реждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в контексте приведения национальной нормативной базы в соответствие с нормами этого закона, а также определения механизма отчетности и включения в число отчетных единиц:

- посредников по страхова-нию и перестрахованию;

- негосударственных пенсионных фондов;

- заемно-сберегательных ассоциаций;

- микрофинансовых организаций;

- организаций ипотечного кредитования;

- бюро кредитных историй;

- лизинговых компаний и т.п.


III квартал

Исполнитель:

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Соисполнители:

Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел,

Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики

Партнёры:

Адвокатские бюро, Союз нотариусов, Лига нотариусов, Проект MOLICO


Доработанный проект закона. Аналитические записки о целесообразнос-ти предлагаемых изменений


1.3. Подготовка Отчета о достигнутом прогрессе и выявленных сложностях по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Оценка результатов работы по совершенствованию правовой базы в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в целях выявления существующих недостатков и выработка предложений по улучшению ситуации в этой области

IV квартал

Исполнитель:

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Соисполнители:

Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции,

Министерство внутренних дел,

Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития


Партнёры: Проект MOLICO,

неправительственные организации

Доработанный проект Отчета о достигнутом прогрессе и встречающихся сложностях. Аналитические записки





1.4. Рассмотрение возмож-ности актуализации Наци-ональной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терро-ризма и Плана мероприя-тий по её реализации в случае необходимости


IV квартал

Исполнитель:

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Соисполнители:

Национальный банк Молдовы,

Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство финансов, Генеральная прокуратура

Партнёры:

Неправительственные организации, Проект MOLICO

Доработанный проект Постановления Правительства с разработанным Планом мероприятий




2. Консолидация институциональ-ных возможностей


2.1. Обучение персонала наиболее эффективным способам выявления отмы-вания денег в соответствии с положениями законода-тельства, нормативных актов, а также Директивы Совета Европы путем организации совещаний, презентаций, семинаров, тренингов с участием представителей Центра по борьбе с экономическими преступлениями и корруп-цией

Один раз в полгода

Исполнитель:

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Соисполнители:

Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции,

Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комис-сия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики, Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции

Партнёры: Проект MOLICO, Международный валютный фонд, Всемирный банк, специализированные международные организации, неправительственные организации

Количество государствен-ных служащих, прошедших курсы повышения квалификации


Повышение профессиона-лизма сотруд-ников право-охранительных органов в области противодей-ствия отмыва-нию денег и финансирова-нию терро-ризма


2.2. Проведение семинаров и круглых столов с субъек-тами предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для отчетных единиц, средств массовой информации, неправитель-ственных организаций

2008 г.

Исполнитель:

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Соисполнители:

Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции,

Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комис-сия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики

Партнёр: Проект MOLICO, отчетные единицы, неправительственные организации

Количество организованных учебных визитов; количество организованных специализиро-ванных тренингов и т.д.





2.3. Создание централизо-ванной информационной системы по накоплению информации о физических и юридических лицах, вовлеченных в отмывание денег и финансирование терроризма, в том числе в совершение других прес-туплений по отмыванию денег и финансированию терроризма

2008 г.

Исполнитель:

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Соисполнители:

Генеральная прокуратура,

Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Таможенная служба, Министерство информационного развития

Партнёр: Проект MOLICO

Внедрение системы и применение ее на практике

Консолидация возможностей по предупреж-дению и борь-бе с отмывани-ем денег и финансирова-нием терро-ризма

2.4. Оперативное и дей-ственное обеспечение в расследовании и рассмот-рении уголовных дел, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, путем утвер-ждения механизма сроч-ного обмена информацией

2008 г.

Исполнители:

Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Соисполнители:

Высшая судебная палата,

Министерство внутренних дел, Таможенная служба

Выработка механизма и установление случаев обмена информацией

Установление случаев, пре-пятствующих применению санкций и кон-тролю над ситуацией в данной области


2.5. Систематизация судеб-ной практики по делам об отмывании денег и финан-сированию терроризма, контроль уголовных дел до этапа окончательного приговора

2008 г.

Исполнитель:

Генеральная прокуратура

Соисполнитель: Высшая судебная палата

Систематизацияисследования типологий отмывания денег. Аналитические записки

2.6. Приобретение инфор-мационной системы электронной обработки отчетов об операциях небанковских и специали-зированных организаций

2008 г.

Исполнитель:

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Партнёр: Проект MOLICO

Установка программного обеспечения с автоматической передачей информации

2.7.Организация взаимного обмена информацией между правоохранитель-ными органами стран-членов ЕС и Республики Молдова о лицах, вовле-ченных в деятельность по отмыванию денег и финан-сированию терроризма

Постоянно

Исполнитель:

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Соисполнители:

Генеральная прокуратура,

Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Таможенная служба

Подписание договора о сотрудничестве


3. Предупреждение отмывания денег и финансирования терроризма


3.1. Разработка типовой Программы осуществления контроля деятельности профессиональных участ-ников финансового небан-ковского рынка в сфере отмывания денег и финан-сирования терроризма

III квартал

Исполнители:

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,

Национальная комиссия по финансовому рынку

Разработанная типовая программа и ее утверждение


Консолидация возможностей по предуп-реждению и борьбе с отмы-ванием денег и финансирова-нием террориз-ма


3.2. Рассмотрение, в рамках проведения комплексных проверок, деятельности профессиональных участ-ников финансового небанковского рынка, проведение анализа сомнительных операций и сделок по отмыванию денег и финансированию

терроризма и представ-ление результатов анализа



Постоянно

Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Национальная комиссия по финансовому рынку


Количество участников, задействован-ных в осуществлении сомнительных операций по отмыванию денег и финансирова-нию терроризма

3.3. Информационное обеспечение, по запросу, Центра по борьбе с эконо-миическими преступле-ниями и коррупцией статистическими и адми-нистративными данными для выработки аналити-ческих сведений в сфере отмывания денег и финан-сирования терроризма и связанных с ними преступ-лений

Постоянно

Исполнители:

Национальное бюро статистики, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Получение необходимой информации. Аналитические записки

3.4. Контроль практичес-кого применения отчетны-ми единицами требований по разработке собственных программ по предупреж-дению отмывания денег и финансирования терроризма

Ежеквар-тально

Исполнитель:

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,

Национальный банк Молдовы, Министерство юстиции, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство финансов, Министерство информационного развития

Соисполнители: Генеральная прокуратура,

Министерство внутренних дел, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Национальное бюро статистики

Количество разработанных программ

3.5. Выявление и докумен-тирование схем отмывания денег и финансирования терроризма в финансово-банковском и небанков-ском секторе

2008 г.

Исполнитель:

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Соисполнители: Национальный банк Молдовы,

Генеральная прокуратура,

Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики

Разработка типологий отмывания денег. Аналитические записки

3.6. Продвижение инфор-мации о критериях и признаках подозрения на сомнительные сделки, связанные с финансиро-ванием терроризма

2008 г.

Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности, Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку

Партнёры: неправительственные организации, профессиональные объединения, гражданское общество, проект MOLICO

Количество мероприятий и писем по процедуре практического применения справочника по сомнительным операциям или деятельности

3.7. Дальнейший монито-ринг и обновление Списка стран, в которых незаконно производятся наркотичес-кие средства, которые не располагают нормами против отмывания денег и финансирования террориз-ма, Списка стран, которые представляют повышенный риск благодаря высокому уровню преступности и коррупции, Списка оффшорных стран и зон, Списка лиц, групп и единиц, вовлеченных в террористическую деятель-ность

2008 г.

Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности, Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Национальная комиссия по финансовому рынку



Обновленные и доработанные списки

4. Обеспечение прозрачности и информирования населения

4.1. Обеспечение прозрач-ности деятельности отрас-левых органов в области мер, предпринимаемых в сфере отмывания денег и финансирования терро-ризма, с информированием общества через публикации в прессе


Постоянно

Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Соисполнители:

Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции,

Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития

Организованные конференции, круглые столы, презентации и составленные сообщения для прессы

Получение об-щественной поддержки и передовых зна-ний в области противодей-ствия отмыва-нию денег и финансирова-нию террориз-ма



4.2. Обеспечение работы механизма информиро-вания (телефон доверия), в том числе анонимного, о действиях по отмыванию денег и финансированию терроризма

Постоянно

Исполнитель: Центр по борьбе с экономи-ческими преступле-ниями и коррупцией

Соисполнители:

Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции,

Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комис-сия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство инфор-мационного развития, Адвокатские бюро

Количество полученных обращений и результаты их рассмотрения




4.3. Организация телевизи-онных и радио передач, подготовка публикаций в целях привлечения внима-ния общественности к феномену отмывания денег и финансирования терроризма

Постоянно

Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Соисполнители:

Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции,

Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики

Партнеры:

независимые радио- и телевизионные компании, издательства


Количество подготовленных и реализованных телевизионных и радиопередач





5. Внедрение международных инструментов ЕС, Европейского Сообщества, ООН, OECD, НАТО и т.д.


5.1. Продолжение реалии-зации взятых на себя обя-зательств по внедрению программ и проектов в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, избранных страной

2008 г.

Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Соисполнители:

Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития


Количество мероприятий, реализованных в процессе выполнения программ и проектов в этой области



Усовершен-ствование механизмов международ-ного и нацио-нального сот-рудничества


5.2. Расширение сотрудни-чества с профильными международными учреж-дениями по реализации действий по предупреж-дению и борьбе с отмыва-нием денег и финансиро-ванием терроризма

2008 г.

Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Соисполнители: Генеральная прокуратура,

Служба информации и безопасности, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и европейской интеграции


Количество служебных командировок и их эффект для расширения международного сотрудничества

5.3. Инициирование и заключение дву- и много-сторонних соглашений в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с аналогич-ными учреждениями других государств


2008 г.

Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Количество подписанных соглашений о сотрудничестве

5.4. Внедрение рекоменда-ций MoneyVal, Egmont, FATF и т.д.

В соответ-ствии с установлен-ными сроками

Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики


Уровень внедрения рекомендаций


5.5. Участие согласно компетенции в заседаниях Евроазиатской группы по типу FATF, Группы Egmont, MoneyVal, а также в рамках региональных групп SECI, EUROPOL, INTERPOL, EUROJUST, CSI и ГУАМ и поддержка позиции Республики Молдова в составе этих структурах в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

2008 г.

Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура, Служба информации и безопасности, Национальный банк Молдовы, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку


Количество заседаний, в которых было обеспечено участие


5.6. Расширение сотрудни-чества с национальными публичными органами в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

2008 г.

Исполнитель:

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба,

Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития,

Национальное бюро статистики

Количество соглашений о сотрудничестве, подписанных с национальными институтами, количество представленных информаций»




Olga_./home/server1/lib.znate.ru/pars_docs/refs/160/159100/159100.rtf_26.10.12_2:13 a10/p10

Похожие:

Задачи Действия по реализации задач Срок выпол-нения iconИз каких тактов состоит рабочий цикл карбюраторного двигателя. Хар-ка каждого из них
Из описанного принципа работы двигателя видно, что для выпол­нения одного такта, при котором происходит сгорание рабочей смеси и...
Задачи Действия по реализации задач Срок выпол-нения iconПрограмма курса по выбору для учащихся 8-9 классов. Срок реализации: 1 полугодие
Теоретический материал сопровождается решением ключевых задач и созданием опорного конспекта с необходимыми сведениями для решения...
Задачи Действия по реализации задач Срок выпол-нения iconПояснительная записка Программы дополнительного образования детей
Программа «Решение расчетных задач по химии», срок реализации – 1 год, модифицированная программа, утверждена на Методическом Совете...
Задачи Действия по реализации задач Срок выпол-нения iconЗадачи учебного предмета математики
Использование способа действия. Цель: наработать с/д через решение частных практичес­ких задач
Задачи Действия по реализации задач Срок выпол-нения iconОсновная образовательная программа начального общего образования срок реализации программы
Психологическое сопровождение образовательного процесса предусматривает решение следующих задач: 16
Задачи Действия по реализации задач Срок выпол-нения iconОбразовательная программа Тип програм-мы Срок реализации программы Количест-во часов в неделю
«Решение задач по механике повышенной сложности с использованием компьютерного моделирования»
Задачи Действия по реализации задач Срок выпол-нения iconВозрастной состав: 7 – 10 лет. Срок реализации: 4 года
Это слова известного математика Д. Пойа, которые отражают одну из задач, стоящих перед преподавателями: воспитание творческой активности...
Задачи Действия по реализации задач Срок выпол-нения icon«Решение задач в целых числах»
«багаж» знаний теоремами и задачами, которые мы не изучали на уроках математики, но они необходимые для решения подобных задач. Также...
Задачи Действия по реализации задач Срок выпол-нения iconРеестр действующих лицензий на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение по состоянию на
Дата принятия решения 01/12/2010 Срок действия лицензии 5 лет Дата завершения действия лицензии 01/12/2015
Задачи Действия по реализации задач Срок выпол-нения iconРеестр действующих лицензий на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение по состоянию на
Дата принятия решения 24/08/2011 Срок действия лицензии 5 лет Дата завершения действия лицензии 24/08/2016
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница