Годовой отчет акционерного коммерческого банка “челиндбанк” (открытого акционерного общества)




НазваниеГодовой отчет акционерного коммерческого банка “челиндбанк” (открытого акционерного общества)
страница4/4
Дата07.11.2012
Размер0.58 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4

Кошалко Зоя Ивановна

Место работы: ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”

Наименование должности по основному месту работы: Консультант

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 9,65 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 9,68%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 9,65 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 9,68%


Литвиненко Любовь Николаевна

Место работы: ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”

Наименование должности по основному месту работы: Консультант

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 9,65%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 9,68%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 9,65%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 9,68%

Мишин Олег Николаевич

Место работы: ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”

Наименование должности по основному месту работы:

Начальник организационно-аналитического управления

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 0,06 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 0,06 %

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 0,06 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 0,06 %

Окатов Евгений Юрьевич

Место работы: ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”

Наименование должности по основному месту работы:

Директор департамента правового обеспечения

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 0,0003 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011г: 0,0003%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 0,0003 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011г: 0,0003%

Прутян Игорь Владимирович

Место работы: ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”

Наименование должности по основному месту работы:

Начальник финансового управления

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 0,05%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 0,05%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 0,05%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 0,05%

Турдыева Анастасия Борисовна

Место работы: ООО “РИМ Сервисиз”

Наименование должности по основному месту работы:

Вице-президент отдела инвестиций в альтернативные продукты

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 0%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 0%

Чабан Ярослав Иванович

Место работы:

Открытое акционерное общество "Копейский машиностроительный завод"

Наименование должности по основному месту работы:

Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 0,02%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 0,02%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 0,02%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 0,02%


Шатин Андрей Юрьевич

Место работы: Челябинский государственный университет

Наименование должности по основному месту работы: Ректор

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 0%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 0%


До избрания Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров от 11.08.2011 г., в Совет директоров Банка также в течение 2011 года входили следующие лица, избранные на общем годовом собрании акционеров 26.05.2011 г. :

Кубицкий Сергей Иванович

Место работы: Уральский социально – экономический институт АТиСО

Наименование должности по основному месту работы: Ректор

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 0%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 0%

Чекурова Марина Викторовна

Место работы: ООО “РИМ Сервисиз”

Наименование должности по основному месту работы:

Директор по развитию

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 0%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 0%


До избрания Совета директоров на общем годовом собрании акционеров от 26.05.2011 г. , в Совет директоров банка также в течение 2011 года входили следующие лица:

Кузьмин Вадим Георгиевич

Место работы:

Открытое акционерное общество "Кыштымский горно-обогатительный комбинат"

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 0,02%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 0,02%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 0,02%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 0,02%

XI. СВЕДЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ БАНКА

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”. Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка.


Генеральным директором ОАО “ЧЕЛИНДБАНК” является

Братишкин Михаил Иванович

Место работы: ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”

Наименование должности по основному месту работы:

Председатель Правления Банка, член Совета директоров.

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 9,975 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г:10,005%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 9,975 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г:10,005%


Членами Правления Банка являются:

Андрющенко Станислав Владимирович

Место работы: ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”

Наименование должности по основному месту работы:

Заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 0,33%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 0,32%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 0%

Бабин Александр Павлович

Место работы: ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”

Наименование должности по основному месту работы: Начальник СВК

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 0,002%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 0,002%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 0,002%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 0,002%

Байль Сергей Викторович

Место работы: ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”

Наименование должности по основному месту работы:

Заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 0%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 0%

Власенко Марина Вячеславовна

Место работы: ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”

Наименование должности по основному месту работы:

Заместитель Генерального директора – начальник Операционного управления

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 0,11%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 0,11%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 0,11%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 0,11%

Клепикова Вера Витальевна

Место работы: ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 9,99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 10,02%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 9,99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 10,02%

Косовская Татьяна Петровна

Место работы: ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”

Наименование должности по основному месту работы:

Заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 3,75 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 3,76%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 3,81 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 3,82 %

Литвиненко Любовь Николаевна

Место работы: ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”

Наименование должности по основному месту работы: Консультант

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 9,65%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 9,68%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 9,65%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 9,68%

Храбрых Татьяна Васильевна

Место работы: ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”

Наименование должности по основному месту работы:

Первый заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 0,11%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011 г.: 0,11%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 0,11%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011 г.: 0,11%


В течение отчетного года в Правление Банка входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”:

Окатов Евгений Юрьевич

Место работы: ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”

Наименование должности по основному месту работы:

Директор департамента правового обеспечения

Доля в уставном капитале общества на 01.01.2011 г.: 0,0003 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 01.01.2011г: 0,0003%

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2011 г.: 0,0003 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2011г: 0,0003%


XII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА

Порядок и условия выплаты вознаграждений основному управленческому персоналу следующие. Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, устанавливается решением общего годового собрания акционеров ОАО "ЧЕЛИНДБАНК”. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров осуществляются на основании Положения "О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "ЧЕЛИНДБАНК". Члены Совета директоров, члены Правления Банка, состоящие в трудовых отношениях с Банком, получают заработную плату в соответствии с Положениями об оплате труда сотрудников Банка, Положениями о премировании сотрудников Банка и другими внутренними документами, устанавливающими выплату вознаграждений сотрудникам Банка. Дополнительные выплаты за участие в работе Совета директоров штатные сотрудники Банка не получают. Порядок выплаты вознаграждений в 2011 году, по сравнению с предшествующим годом не менялся.

В 2011 году основному управленческому персоналу – членам Правления банка и Совета директоров - было выплачено 75,9 млн.руб. Данные краткосрочные вознаграждения включают заработную плату, в том числе отпускные, премии , в том числе премию за IV квартал 2011 г., выплаченную СПОД, оплату услуг связи, командировочные расходы , стоимость бензина. Долгосрочные вознаграждения для основного управленческого персонала Банка не предусмотрены.


XIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО “ЧЕЛИНДБАНК” КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ


Соблюдение Кодекса корпоративного управления направлено на достижение взаимопонимания между всеми заинтересованными в эффективной работе Банка лицами: акционерами, клиентами, партнерами, сотрудниками. Принципы, на которых строится система корпоративного управления, информационная прозрачность Банка способствуют укреплению доверия к менеджменту со стороны акционеров и клиентов.


В 2011 году в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положением об информационной политике Банка осуществлялось своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Банке, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, существенных событиях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Банка и его клиентами. Своевременный и не затратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации обеспечивается через средства массовой информации, в сети Интернет на сайте Банка www.chelindbank.ru, в местах обслуживания клиентов и акционеров Банка.


В состав Совета директоров входят 2 независимых директора (Артемова О.В., Шатин А.Ю.). Заседания Совета директоров и исполнительных органов и комитетов проводятся на регулярной основе, решения надлежащим образом оформляются и доводятся до сведения структурных подразделений Головного офиса Банка, филиалов, клиентов и акционеров. В 2011 году было проведено 16 заседаний Совета директоров Банка. На заседаниях регулярно отчитываются Генеральный директор Банка, руководители Службы внутреннего контроля, Управления рисков, отдела финансового мониторинга, других подразделений Банка. В составе Совета директоров действуют 3 комитета. По состоянию на конец отчетного года их состав был следующим: комитет по стратегическому развитию (председатель комитета Мишин О.Н., члены комитета: Литвиненко Л.Н., Окатов Е.Ю., Турдыева А.Б., Шатин А.Ю.), комитет по аудиту и управлению рисками (председатель комитета Прутян И.В., члены комитета: Чабан Я.И., Литвиненко Л.Н., Кошалко З.И.), комитет по социальной политике (председатель комитета Артемова О.В., члены комитета: Косовская Т.П., Кошалко З.И., Прутян И.В.). Комитеты работали в соответствии с утвержденными планами работы.


Комитет по стратегическому развитию подготовил предложения по выработке Стратегии развития Банка на 2011 -2015 гг., Стратегия была утверждена Советом директоров Банка 29 марта 2011 года. Советом директоров Банком постоянно осуществляется контроль за выполнением основных показателей деятельности Банка и соответствием принятых решений текущей рыночной ситуации. Регулярно изучаются текущие конъюнктурные обзоры, конкурентная позиция Банка, тенденции развития рынков и результаты деятельности Банка, что позволяет вырабатывать рекомендации по корректировке существующей Стратегии развития. Кроме того, комитет по стратегическому развитию проводит мероприятия в области совершенствования корпоративного управления.


Комитетом по аудиту и управлению рисками разработаны основные условия договора на оказание аудиторских услуг. Предварительно рассматриваются кандидатуры аудиторских фирм, которые затем рассматриваются Советом директоров Банка. При выборе аудиторов учитываются опыт работы в качестве аудиторов, сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях, рейтинговые данные. Кандидатура аудитора утверждается собранием акционеров. По рекомендации Комитета, на заседаниях Совета директоров ежеквартально заслушиваются отчеты контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, а также вопросы, связанные с управлением рисками: рассмотрение обзора рисков, принятых Банком, результатов анализа баз данных событий, имеющих отношение к операционному и правовому рискам, общий лимит риска по Банку, другие вопросы. Кроме того, Совет директоров утверждает нормативные документы Банка, связанные с управлением рисками (кредитная политика, политика по управлению рисками при проведении банковских операций, контроль за состоянием ликвидности и т.д.). В области внутреннего контроля Советом директоров утверждается план работы Службы внутреннего контроля Банка на текущий год, заслушиваются отчеты начальника Службы внутреннего контроля о выполнении плана проверок, вносятся изменения в положение о Службе внутреннего контроля, рассматриваются результаты проверок Банка и его филиалов аудиторскими компаниями, управлениями Банка России.


Комитет по социальной политике проводит мероприятия в области контроля за формированием и деятельностью Совета директоров Банка, совершенствования материального стимулирования работников Банка, в том числе утверждаются изменения в Положения по выплате вознаграждений (премированию) работников банка. Разработано и действует Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”.


Наличие в составе Совета директоров Банка независимых директоров, а также создание специальных постоянно действующих органов Совета директоров направлено на повышение эффективности и качества работы Совета директоров, обеспечение наиболее полного участия членов Совета в управлении Банком и в постоянном эффективном контроле за деятельностью исполнительных органов Банка в сферах деятельности, наиболее важных для успешного развития Банка.


В течение отчетного года проводилась работа по письмам и заявлениям акционеров Банка, все ответы акционерам подготовлены в установленные сроки.


Генеральный директор ОАО “ЧЕЛИНДБАНК” М.И. Братишкин


Главный бухгалтер ОАО “ЧЕЛИНДБАНК” В.В. Клепикова


Годовой отчет ОАО “ЧЕЛИНДБАНК” за 2011 год предварительно рассмотрен Комитетом по стратегическому развитию Совета директоров ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”


Председатель Комитета по стратегическому развитию О.Н. Мишин
1   2   3   4

Похожие:

Годовой отчет акционерного коммерческого банка “челиндбанк” (открытого акционерного общества) iconКодекс корпоративного управления акционерного коммерческого банка "челиндбанк" (открытого акционерного общества)
Банка России «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях», рекомендаций банковских ассоциаций,...
Годовой отчет акционерного коммерческого банка “челиндбанк” (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества)
Челябинской области, один филиал в г. Екатеринбурге, представительство в г. Москве, 17 дополнительных офисов, 8 операционных касс,...
Годовой отчет акционерного коммерческого банка “челиндбанк” (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Пермнефтегеофизика» по итогам работы за 2007 год
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 4
Годовой отчет акционерного коммерческого банка “челиндбанк” (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет
Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром”
Годовой отчет акционерного коммерческого банка “челиндбанк” (открытого акционерного общества) iconГодовой отчёт открытого акционерного общества «ФосАгро» за 2010 год
В соответствии со ст. 88 п. 4 Фз «Об акционерных обществах» Годовой отчёт предварительно утверждён 04 апреля 2011 года советом директоров...
Годовой отчет акционерного коммерческого банка “челиндбанк” (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет открытого акционерного общества

Годовой отчет акционерного коммерческого банка “челиндбанк” (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Годовой отчет акционерного коммерческого банка “челиндбанк” (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 8
Годовой отчет акционерного коммерческого банка “челиндбанк” (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Годовой отчет акционерного коммерческого банка “челиндбанк” (открытого акционерного общества) iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Уральская нефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 6
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница