Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»




НазваниеОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
страница9/10
Дата24.10.2012
Размер1.53 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Со­блю­да­ет­ся

Статья 16 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Со­блю­да­ет­ся

Статья 16 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Со­блю­да­ет­ся

Статья 16 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Со­блю­да­ет­ся

В соответствии с внутренними документами общества, собрания совета директоров должно проводиться не реже одного раза в квартал, но фактически собрания Совета директоров проводятся значительно чаще одного раза в шесть недель

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Со­блю­да­ет­ся

В соответствии с внутренними документами общества, собрания совета директоров должно проводиться не реже одного раза в квартал, но фактически собрания Совета директоров проводятся значительно чаще одного раза в шесть недель

22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Со­блю­да­ет­ся

Порядок проведения заседаний Совета директоров предусмотрен в Положении о Совете директоров

23

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Со­блю­да­ет­ся

Статья 16 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

24

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

Со­блю­да­ет­ся

Статья 16 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Со­блю­да­ет­ся

Протокол № 138

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»

от 08 апреля 2011 года






26

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Со­блю­да­ет­ся

Протокол № 138

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»

от 08 апреля 2011 года



27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Со­блю­да­ет­ся

Протокол № 138

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»

от 08 апреля 2011 года



28

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Со­блю­да­ет­ся

Протокол № 138

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»

от 08 апреля 2011 года



29

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Со­блю­да­ет­ся

Положение о комитете по аудиту

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Со­блю­да­ет­ся

Протокол № 138

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»

от 08 апреля 2011 года



31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Со­блю­да­ет­ся

Протокол № 138

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»

от 08 апреля 2011 года



32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Со­блю­да­ет­ся

Протокол № 138

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»

от 08 апреля 2011 года



33

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Со­блю­да­ет­ся

Протокол № 138

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»

от 08 апреля 2011 года



34

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не со­блю­да­ет­ся

Комитет по урегулированию корпоративных споров в составе Совета директоров отсутствует в связи с отсутствием постоянной необходимости в его наличии. В случае возникновения необходимости урегулирования корпоративных конфликтов, данные функции возлагаются на корпоративного секретаря.


35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Со­блю­да­ет­ся




36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Со­блю­да­ет­ся




37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Со­блю­да­ет­ся




38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Со­блю­да­ет­ся

Статья 16 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

Исполнительные органы

39

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Со­блю­да­ет­ся

Статья 17 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

40

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Со­блю­да­ет­ся

Статья 17 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

41

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Со­блю­да­ет­ся

Статья 19 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Со­блю­да­ет­ся




43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Со­блю­да­ет­ся




44

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Со­блю­да­ет­ся

Статья 17 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

45

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

Со­блю­да­ет­ся

Статья 17 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

46

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)






1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» icon1 Департамент создается и ликвидируется решением Совета Директоров
Департамент Внутреннего Аудита (далее «Департамент» или «два») является самостоятельным структурным подразделением Открытого акционерного...
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Удмуртская нефтяная компания»
Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconОтчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы
Обращение к акционерам председателя совета директоров и генерального директора общества 4
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «калугаэнерго» за 2005 год
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 3
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 8
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Уральская нефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 6
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного Общества «Научно технический центр электроэнергетики» по результатам работы за 2007 год
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница