Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»




НазваниеОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
страница8/10
Дата24.10.2012
Размер1.53 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




  1. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа - Председателя правления ОАО КБ «Восточный», членов коллегиального исполнительного органа - Правления ОАО КБ «Восточный» и членов Совета директоров ОАО КБ «Восточный», выплачиваемого по результатам 2010 года



Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления) по Совету директоров кредитной организации - эмитента за 2010 г.: 62 550 561 рублей, в т.ч. заработная плата - 62 550 561 рублей, премии – рублей.

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления) по Правлению кредитной организации - эмитента за 2010г.: 181 308 672 рублей, в т.ч. заработная плата - 79 112 250 рублей, премия 102 196 422 рублей.


12. Сведения о соблюдении ОАО КБ «Восточный» Кодекса корпоративного поведения.





По­ло­же­ние Ко­дек­са
кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния


Со­блю­да­ет­ся или
не со­блю­да­ет­ся


При­ме­ча­ние

1

2

3

4

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок


Со­блю­да­ет­ся

Статья 15 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Со­блю­да­ет­ся

Статья 15 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Со­блю­да­ет­ся

Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров (Протокол № 20 от 29.07.2005 года)


4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Со­блю­да­ет­ся

Статья 15 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Не со­блю­да­ет­ся

Документами общества подобного требования не установлено, в связи с его неприемлемостью для общества

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Не со­блю­да­ет­ся

Документами общества подобного требования не установлено, в связи с его неприемлемостью для общества




1

2

3

4

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Со­блю­да­ет­ся

Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров (Протокол № 20 от 29.07.2005 года)

Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Со­блю­да­ет­ся

Статья 16 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Со­блю­да­ет­ся

Советом директоров Банка (Протокол № 248 от21.04.2006г.) утверждены и действуют следующие Положения и Политики:

1. Политика управления банковскими рисками;

2. Положение об операционном риске;

3. Положение о планировании, контроле и управлении валютным риском;

4. Положение о планировании, контроле и управлении риском ликвидности;

5. Положение о планировании, контроле и управлении процентным риском

10

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Не соблюдается

В Уставе отсутствует такое право Совета директоров приостанавливать полномочия Председателя правления, т.к. полномочие по назначению Председателя правления Банка отнесено к компетенции Совета директоров Банка, который в соответствии с Уставом имеет право досрочно прекратить полномочия Председателя правления

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Со­блю­да­ет­ся

Статья 16 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

12

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Со­блю­да­ет­ся

Статья 16 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО КБ «Восточный»

13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Со­блю­да­ет­ся

Требование в уставе и внутренних документах отсутствует, но фактически данное требование соблюдается в соответствии с законом

14

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Со­блю­да­ет­ся




15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Со­блю­да­ет­ся




16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Со­блю­да­ет­ся



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» icon1 Департамент создается и ликвидируется решением Совета Директоров
Департамент Внутреннего Аудита (далее «Департамент» или «два») является самостоятельным структурным подразделением Открытого акционерного...
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Удмуртская нефтяная компания»
Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconОтчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы
Обращение к акционерам председателя совета директоров и генерального директора общества 4
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «калугаэнерго» за 2005 год
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 3
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 8
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Уральская нефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 6
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного Общества «Научно технический центр электроэнергетики» по результатам работы за 2007 год
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница