Отчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы




НазваниеОтчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы
страница7/22
Дата22.10.2012
Размер2.79 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

В 2006 году было проведено 15 заседаний Совета директоров Общества. Был решен ряд вопросов, которые относятся к компетенции Совета директоров, в том числе определены следующие приоритетные направления деятельности Общества (http://www.lesk.ru/index.php?r=raskr&p=p_z) :

  • О подготовке к запуску нового оптового рынка электроэнергии (мощности) (протокол № 1/26 от 20.03.2006 г.).

  • О запуске модели розничных рынков переходного периода реформирования электроэнергетики (протокол № 1/32 от 15.09.2006 г.).

  • Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2006 год (протокол № 1/24 от 28.02.2006 г.) и на 2007 год (протокол № 1/33 от 20.10.2006 г.).

  • Проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества (протокол № 1/33 от 20.10.2006 г.).

  • О соответствии Общества статусу гарантирующего поставщика (протокол № 1/36 от 21.12.2006 г.).

В отчетном периоде к членам Совета директоров Общества исков предъявлено не было.

В отчетном периоде комитеты при Совете директоров Общества не создавались.3.4.3


Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (http://www.lesk.ru/index.php?r=raskr&p=vnd) установлен размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме и зависит от его участия в заседаниях.

За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

При принятии общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров Общества принимал участие.

Размер вознаграждений выплачиваемых Председателю Совета директоров Общества увеличивается на 50%.

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленными в Обществе.

Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

30 мая 2006 года на годовом общем собрании акционеров Общества было утверждено Положение о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции(протокол ГОСА № 4 от 30 мая 2006 года).

Согласно вновь утвержденному Положению:

3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

4. Выплата вознаграждений.

4.1. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.

4.2. Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

4.2.1. Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, определяется по формуле:



S =

ЧП * n



, где


400 *x * m


S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года;

ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

4.2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.2.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле:



В =


S


+

ЧП * j*0.5



, где

400 *x * m


В – сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества по результатам финансового года;

S - сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя) Совета директоров по результатам финансового года за участие в заседаниях Совета директоров, на которых он не выполнял функции Председателя Совета директоров;

ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

j - количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров выполнял функции Председателя Совета директоров Общества;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

4.2.3. В случае, если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в п.п. 4.2.1. – 4.2.2., выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

4.3. Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров (период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества).

4.3.1. Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров, выплачиваемого в соответствии с пунктом 4.3., составляет 0,0175 процента от прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста чистых активов Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества.

В целях определения размера вознаграждения расчет прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста чистых активов Общества производится следующим образом:

(ДРСt) =( – ЧАt) – (– ЧАt–1) = РК – ЧА (1), где:

(ДРСt) – прирост рыночной стоимости компании за вычетом прироста чистых активов;

– средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период;

ЧАt – величина чистых активов компании на ближайшую дату формирования бухгалтерской отчетности, следующую за датой прекращения полномочий члена Совета директоров;

- средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период;

ЧАt–1 – величина чистых активов компании на ближайшую дату формирования бухгалтерской отчетности, следующую за датой избрания члена Совета директоров.

Средняя хронологическая рыночная капитализация Общества рассчитывается по следующей формуле:

(2), где

PiММВБ средневзвешенная цена акций Общества на i-тый торговый день периода на ММВБ;

diММВБ вес котировки на ММВБ, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на ММВБ к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) на i-тый торговый день периода на ММВБ;

PiРТС - средневзвешенная цена акций Общества на i-тый торговый день периода на РТС;

diРТС вес котировки на РТС, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на РТС к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) на i-тый торговый день периода на РТС;

n – количество торговых дней от даты начала до даты окончания периода,

при этом периодом для формул (1) и (2):

  • при расчете РКt являются календарные дни, начиная с даты формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой избрания члена Совета директоров и заканчивая датой формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой прекращения полномочий члена Совета директоров. При этом количество календарных дней между датами формирования бухгалтерской отчетности является продолжительностью периода.

  • при расчете РКt-1 являются календарные дни, начиная с даты, отстоящей от даты формирования бухгалтерской отчетности следующей за датой избрания члена Совета директоров, на количество дней продолжительности периода, определенной ранее, и заканчивая датой формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой избрания члена Совета директоров.

Qi – количество выпущенных обыкновенных акций Общества на i-тую дату периода.


Рассчитанную величину прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста чистых активов Общества (1) необходимо скорректировать на рост рынка акций, характеризующийся индексами биржевых площадок РТС и ММВБ:


Tрынка = * dРТС +* dММВБ (3),где:

- средний хронологический индекс РТС за период t.

- средний хронологический индекс РТС за период t-1.

dРТС - вес котировки на РТС, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на РТС к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) за периоды t и (t-1);

- средний хронологический индекс ММВБ за период t.

- средний хронологический индекс ММВБ за период t-1.

dММВБ - вес котировки на ММВБ, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на ММВБ к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) за периоды t и (t-1);


Итоговая формула расчета базы для определения вознаграждения члена Совета директоров имеет вид:

(4), где:

dкомп. – доля оцениваемого общества в темпе роста рынка акций, которая рассчитывается как:

* (5),где:


Qкомп – общий объем торгов оцениваемого общества на РТС и ММВБ за периоды t и t-1 по , руб.;

Qртс_ммвб - общий объем торгов на РТС и ММВБ за периоды t и t-1, руб.;

4.4. Вознаграждение, указанное в п.4.2. выплачивается в течение месяца после даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Вознаграждение, указанное в п.4.3. выплачивается в течение одного месяца с даты формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой прекращения полномочий члена Совета директоров.

4.5. Вознаграждение, предусмотренное пп. 4.2. и 4.3. настоящего Положения не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

4.6. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

При наличии соответствующего письменного заявления члена Совета директоров Общества выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров Общества. При этом, при возникновении оснований выплаты вознаграждения Общество обязано направить члену Совета директоров Общества уведомление с указанием суммы причитающегося вознаграждения. Такое уведомление должно быть направлено не позднее соответствующего срока выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением.

При наличии письменного согласия на получение вознаграждения от члена Совета директоров Общества соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение семи календарных дней с момента его получения.

5. Выплата компенсаций.

5.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в п.5.2. настоящего Положения (за исключением выплаты суточных).

5.2. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:

  • выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

  • возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес - класса (СВ, С);

морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

воздушным транспортом - по тарифу бизнес - класса;

автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

  • возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

5.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

За участие в заседаниях Совета директоров Общества, проводимых в 2006 году, членам Совета директоров выплачено вознаграждение в размере 697 030,5 рублей.

3.4.3. Генеральный директор


05 июля 2005 года решением Совета директоров Общества (протокол № 1/11) Генеральным директором ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» был избран Крымов Дмитрий Юрьевич.

Крымов Дмитрий Юрьевич родился 18 февраля 1974 года в д. Масловка Левобережного района Воронежской области. В 1996 году окончил Воронежский аграрный университет имени К.Д. Глинки по специальности ученый агроном, экономист финансовых и налоговых структур. В 2004 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности "электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов". В период с 13.01.2003 г. по 11.12.2003 г. прошел курс профессиональной переподготовки в Государственном университете управления по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике» в г. Москве.

Свою трудовую деятельность Крымов Дмитрий Юрьевич начал в 1997 году экономистом отдела маркетинга и снабжения, затем начальником службы распределения и контроля открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Липецкэнерго». В апреле 2001 года назначен заместителем директора по сбыту электроэнергии – начальником сбыта филиала «Липецкие электрические сети» ОАО «Липецкэнерго», в ноябре 2002 года – заместителем директора энергосбыта по электрической энергии открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Липецкэнерго». В мае 2003 года назначен заместителем директора филиала «Энергосбыт» ОАО «Липецкэнерго» по реализации, в сентябре 2003 года – исполняющим обязанности директора филиала «Энергосбыт» ОАО «Липецкэнерго», в октябре 2003 года – директором филиала «Энергосбыт» ОАО «Липецкэнерго» (по совместительству). В январе 2005 года Крымов Д.Ю. был назначен первым заместителем генерального директора Общества. Советом директоров Общества в феврале 2005 года назначен исполняющим обязанности генерального директора Общества. Владеет акциями Общества в количестве 3 000 штук.

21.08.2006 г. Советом директоров Общества (протокол № 1/31) было утверждено Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» на 2006 год (Положение), которое регулирует вопросы материального стимулирования Генерального директора Общества, в том числе устанавливает:

  • порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Генерального директора Общества;

  • виды премирования;

  • порядок выплаты должностного оклада, премий;

  • порядок принятия решений, направленных на реализацию настоящего Положения.

Настоящее Положение применяется в отношении Генерального директора Общества, с которым Общество заключило трудовой договор, в течение всего периода действия трудового договора и направлено на стимулирование:

  • эффективного управления имуществом и финансами Общества,

  • обеспечения надежности производственной деятельности Общества.


На основании Положения, размер должностного оклада Генерального директора Общества определяется отнесением Общества к одной из девяти групп в зависимости от объема выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг по основной деятельности Общества и устанавливается решением Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным на это Советом директоров в российских рублях. Оклад Генерального директора Общества Крымова Д.Ю. установлен решением Совета директоров Общества от 19.08.2005 г. (протокол № 1/13).

Положением установлен также порядок премирования Генерального директора Общества за основные результаты деятельности. Премирование Генерального директора производится при условии выполнения ключевых показателей эффективности и зависит от степени выполнения определенных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за отчетные периоды (квартал и год).

Для премирования по итогам работы за квартал установлены два квартальных КПЭ, а именно:

- коэффициент срочной ликвидности;

- коэффициент финансовой независимости.

Для премирования по итогам работы за год также установлены два годовых КПЭ, а именно:

- рентабельность собственного капитала (ROЕ);

- рентабельность продаж (ROS).

По итогам I, II, III и IV кварталов квартальные КПЭ Обществом выполнены. Премирование Генерального директора Общества произведено в установленном порядке.


3.4.4 Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собранием акционеров, члены Ревизионной комиссии Общества считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества была избрана годовым общим собранием акционеров 30 мая 2006 года (протокол ГОСА № 4 от 30.05.2006 г.) в следующем составе:


КОЛПАКОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Главный бухгалтер филиала «Липецкая региональная генерация» ОАО "ТГК-4"

Член Ревизионной комиссии

1963 г.р.

Возраст: 43 года

25.01.2002 г. - 14.05.2003 г. - заместитель главного бухгалтера филиала "Липецкая ТЭЦ - 2" ОАО "Липецкэнерго".

15.05.2003 г. - 11.01.2005 г. - главный бухгалтер филиала "Генерация" ОАО "Липецкэнерго".

11.01.2005 г. - по настоящее время - главный бухгалтер ОАО "ТГК-4" филиала Липецкая региональная генерация.


ГРИШАЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ОАО РАО "ЕЭС России", главный специалист, ведущий эксперт, главный эксперт, начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"

Член Ревизионной комиссии

1978 г.р.

Возраст: 28 лет

12.2001 г. - 06.2003 г. - в/ч 03523, помощник командира по правовой работе.

06.2003 г. - 09.2004 г. - некоммерческая организация Ассоциация "Инициатива", управление недвижимостью, ведущий юрисконсульт.

09.2004 г. - по настоящее время - ОАО РАО "ЕЭС России", главный специалист, ведущий эксперт, главный эксперт, начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".

Членство в органах управления других организаций:

ОАО "Мариэнерго" - заместитель Председателя Совета директоров с 08.06.2005 г.

ОАО "Калужская генерирующая компания" - член Совета директоров с 06.06.2005 г.

ОАО "Выставочный павильон "Электрификация" - заместитель Председателя Совета директоров с 06.09.2005 г.

ОАО "Ульяновские магистральные сети" - член Совета директоров с 15.07.2005 г.

ОАО "Орловская генерирующая компания" - член Совета директоров.

ОАО "Саратовская распределительная компания" - член Совета директоров.

ОАО "Ульяновская распределительная компания" - член совета директоров.

ОАО "Северо - Западная энергетическая управляющая компания" - член совета директоров.

ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" - член совета директоров.

ОАО "Кубанская генерирующая компания" - член Совета директоров.

ОАО "Тверская энергоремонтная компания" - член Совета директоров.

ОАО "Алтайэнергосбыт" - член Совета директоров.


ПАЛКИН ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ

Менеджер Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес- единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России"

Член Ревизионной комиссии.

1976 г.р.

Возраст: 30 лет.

2001 г. - 2004 г. - экономист департамента контроля ОАО "Красноярскэнерго";

2004 г. - по настоящее время - менеджер Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес - единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России"


СКЛЯРОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

РАО «ЕЭС России»,ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ РАО «ЕЭС России»

Член Ревизионной комиссии

1979 г.р.

Возраст: 27 лет.

12.2001 г. - 11.2002 г. -ЗАО «Современные технологии», консультант по бухгалтерскому учету.

11.2002 г. - 05.2003 г. -РАО «ЕЭС России», ведущий специалист Департамента финансового аудита РАО «ЕЭС России».

05.2003 г. - 06.2004 г. - РАО «ЕЭС России», главный специалист Департамента финансового аудита РАО «ЕЭС России».

06.2004 г. - по настоящее время - РАО «ЕЭС России»,ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ РАО «ЕЭС России».


МИНИФАЕВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Специалист Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес - единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".

Член Ревизионной комиссии.

1975 г.р.

Возраст: 31 год

1999 г. - 2004 г. - финансовый менеджер ЗАО "Гелио-Пакс";

2004 г. - настоящее время - Специалист Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес - единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".


Ревизионная комиссия Общества действует на основании Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая комиссия», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров Общества 08.04.2005 г. протокол № 2.

К полномочиям Ревизионной комиссии Общества относятся:

  1. беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;

  2. опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;

  3. изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления;

  4. получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и сотрудников структурных подразделений исполнительного аппарата Общества письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;

  5. выдачу предписаний должностным лицам органов управления Общества, руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;

  6. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;

  7. запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей обособленных подразделений Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества;

  8. выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими Устава Общества и внутренних документов Общества;

Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны:

  1. лично участвовать в заседаниях Ревизионной комиссии, в проведении проверок финансовой и хозяйственной деятельности Общества;

  2. обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности получаемых сведений и не допускать несанкционированного разглашения информации, ставшей им известной в процессе проведения ревизионных проверок;

  3. в установленном Уставом Общества порядке требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;

  4. докладывать Общему собранию акционеров Общества о результатах плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выявленных фактах нарушения членами Совета директоров и другими должностными лицами органов управления Общества законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;

  5. представлять в Совет директоров Общества не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества заключение по итогам годовой проверки деятельности Общества, включая оценку годового отчета Общества.

Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся для решения организационных вопросов деятельности Ревизионной комиссии, а также каждый раз перед началом проведения проверки и по итогам ее проведения.

На заседании Ревизионной комиссии Общества, проводимом перед началом проведения каждой проверки, рассматриваются следующие вопросы подготовки и проведения предстоящей проверки:

  1. определение объекта проверки (бухгалтерская и статистическая отчетность, др.);

  2. порядок, сроки и объем проведения проверки;

  3. определение перечня информации и материалов, необходимых для проведения проверки, способов и источников их получения;

  4. определения перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов);

  5. назначение даты проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки;

  6. определение члена Ревизионной комиссии, ответственного за подготовку проекта заключения Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки;

  7. решение иных вопросов.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии производится Обществом в денежной форме за участие в проверке (ревизии) финансово – хозяйственной деятельности, согласно Положению о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций (http://www.lesk.ru/index.php?r=raskr&p=vnd). Порядок и сроки выплаты вознаграждений и компенсаций определяются Советом директоров Общества.

Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.

Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества увеличивается на 50%.

Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.

За последний завершенный финансовый год вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не начислялись и выплаты не производились.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

Похожие:

Отчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы iconГодовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Пермнефтегеофизика» по итогам работы за 2007 год
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 4
Отчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы iconГодовой отчет открытого акционерного Общества «Научно технический центр электроэнергетики» по результатам работы за 2007 год
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
Отчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы iconПоложение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» Оглавление
Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»
Отчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Удмуртская нефтяная компания»
Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Отчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы iconОтчет открытого акционерного общества
Полное фирменное наименование общества Открытое акционерное общество «Нефтяная акционерная компания «аки-отыр»
Отчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы iconГодовой отчет
Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром”
Отчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы iconОб инвестиционной деятельности ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
Последовательность шагов по подготовке, согласованию и реализации инвестиционных программ
Отчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы iconОтчет открытого акционерного общества «Дальневосточная компания электросвязи»
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы iconОтчет открытого акционерного общества «Дальневосточная компания электросвязи»
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы iconГодовой отчет акционерного общества «калмэнерг о» по результатам работы за 2006 год

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница