Ассоциация российских банков




Скачать 50.65 Kb.
НазваниеАссоциация российских банков
Дата19.10.2012
Размер50.65 Kb.
ТипДокументы

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ



ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА


П Р О Т О К О Л № 12




г. Москва

11 мая 2007 года


Председатель – Наумов А.Е.

Секретарь – Канифатова А.В.


Присутствовали:

  • члены Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Наумов А.Е. (Международный московский банк), Петров А.В. (Внешторгбанк), Кононенко И.Н. (Альфа-банк), Савушкин А.В.. (ИНГ Банк (Евразия)), Мельник Т.В. (Внешэкономбанк), Чистов Д.В. (Дойче банк (Москва)), Дубровский В.Е. (ВТБ 24), Тимошкин А.В. (Банк Уралсиб);

  • наблюдатели Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Артамонова Т.А. (Банк России).




Повестка дня





1.

О подготовке предложений Росфинмониторингу по систематизации перечня экстремистов/террористов и способа его доставки в кредитные организации.




Сообщение Наумова А.Е. (ММБ)

2.

О вступлении ОАО АКБ «Менеджер» в Комитет АРБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.




Сообщение Наумова А.Е. (ММБ)

3.

О Проекте предложений по корректировке законодательства в области ПОД/ФТ для рассмотрения рабочей группой при Совете Безопасности ГД.




Сообщение Петрова А.В. (Внешторгбанк)

4.

Разное:

- О письмах в Банк России в части разъяснения аспектов применения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- О взаимодействии кредитных организаций при использовании электронных средств.

- О письмах в государственные органы.





Сообщение Кононенко И.Н. (Альфа-банк)


Сообщение Наумова А.Е. (ММБ)

Сообщение Наумова А.Е. (ММБ)



1. О подготовке предложений Росфинмониторингу по систематизации перечня экстремистов/террористов и способа его доставки в кредитные организации.


Выступили: Наумов А.Е., Артамонова Т.А., Кононенко И.Н., Петров А.В., Тимошкин А.В., Дубровский В.Е.


Решили:


  1. Принять предложения, изложенные в письме Росфинмониторингу (Приложения 1а и 1б).

  1. Поручить отправку письма в Росфинмониторинг для рассмотрения от имени АРБ.


Ответственный: Емелин А.В.


Решение принято: единогласно


2. О вступлении ОАО АКБ «Менеджер» в Комитет АРБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Выступили: Наумов А.Е., Кононенко И.Н., Петров А.В., Чистов Д.В., Мельник Т.В., Тимошкин А.В., Дубровский В.Е.

Решили:


  1. Не рекомендовать АРБ включение ОАО АКБ «Менеджер» в состав Комитета по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  2. По просьбе Емелина А.В. членам Комитета подготовить проект ответа на запросы кредитных организаций о вступлении в состав Комитета.


Ответственный: Наумов А.Е.


Решение принято: единогласно


3. О Проекте предложений по корректировке законодательства в области ПОД/ФТ для рассмотрения рабочей группой при Совете Безопасности ГД.


Выступили: Петров А.В., Кононенко И.Н., Чистов Д.В., Дубровский В.Е.


Решили:


  1. Включить в Проект рекомендацию об одностороннем отказе клиенту в открытии счета без объяснения причин.

  2. Переработать предложения, разработанные в марте 2006 года, с учетом изменений, принятых на заседании Президиума Комитета.

  3. Довести Проект, подготовленный членами Президиума Комитета, до рабочей группы Совета Безопасности ГД.


Ответственный: Петров А.В.


Решение принято: единогласно


  1. Разное:


О письмах в Банк России в части разъяснения аспектов применения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Выступили: Кононенко И.Н., Петров А.В., Артамонова Т.А.


Решили:


        1. Принять предложения, изложенные в проектах писем в Банк России (Приложения 2, 3 и 4).

        2. Направить письма для рассмотрения в Юридический Департамент и Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от имени Ассоциации Российских Банков.


Ответственный: Емелин А.В.


Решение принято: единогласно


О взаимодействии кредитных организаций при использовании электронных средств.


Выступил: Наумов А.Е.


Решили:


        1. Принять к сведению выступление Наумова А.Е. о возможных методах взаимодействия с Банкир.ру по организации Интернет-конференций и круглых столов.

        2. Включить в Повестку дня следующего заседания Президиума Комитета презентацию представителей Банкир.ру.


Ответственный: Наумов А.Е.


Решение принято: единогласно

О письмах в государственные органы.


Выступили: Наумов А.Е., Чистов Д.В., Петров А.В., Кононенко И.Н., Дубровский В.Е., Савушкин А.В.


Решили:


1. Подготовить письмо в Банк России по разъяснению о применении письма 60-Т в кредитных организациях и об обязанности включения рекомендаций Банка России в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.


Ответственные: Савушкин А.В.

Исаков В.А.


  1. В связи с получением ответа от Министерства финансов РФ на письмо, адресованное Аппарату Правительства РФ о «двойном согласовании Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ», подготовить депутатский запрос в Правительство РФ и Минюст РФ.


Ответственный: Емелин А.В.


Решение принято: единогласно


Председатель Комитета А.Е.Наумов


Секретарь Комитета А.В.Канифатова


Похожие:

Ассоциация российских банков iconЗаключение ассоциации российских банков
Специалисты Ассоциации российских банков с участием банков-членов арб проанализировали проект Положения о защите информации в национальной...
Ассоциация российских банков iconАссоциация российских банков
Комитет по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Ассоциация российских банков iconАссоциация российских банков протокол заседания
Каменева Г. И., Малышев О. В., Минимуллин Д. В., Окунева Д. А., Подколзин И. А., Петров А. Б. (представитель Попова Е. В.), Сергеев...
Ассоциация российских банков iconXxiii съезда Ассоциации российских банков по вопросу «Повышение роли банков в обеспечении экономического роста России»
Участники Съезда обсудили доклад Президента арб и материалы к Съезду, подготовленные арб
Ассоциация российских банков iconАссоциация российских банков и московская финансово-промышленная академия проект «Разработка и внедрение профессиональных стандартов по банковскому делу» Роль профессионального стандарта в решении проблем кадровой политики банка (тезисы)
Сотрудникам: оценка своего профессионального уровня и повышение квалификации, подтверждение квалификации сертификатом, планирование...
Ассоциация российских банков iconПрограмма кредитования
Абдуллаев Сайдулло Парходбекович Генеральный директор Ассоциация банков Ташкент,Узбекис
Ассоциация российских банков iconПрограмма кредитования
Абдуллаев Сайдулло Парходбекович Генеральный директор Ассоциация банков Ташкент,Узбекис
Ассоциация российских банков iconПлан работы Ассоциации российских банков и Московского банковского союза на 2012 г. №
План работы Ассоциации российских банков и Московского банковского союза на 2012 г
Ассоциация российских банков iconТекст релиза
Заседание открыл Анатолий Илларионович Милюков, д э н., профессор, исполнительный вице-президента Ассоциации Российских Банков
Ассоциация российских банков iconАссоциация российских банков Стандарт качества организации работы по управлению бизнес-процессами в кредитных организациях
Стандарт качества организации работы по управлению бизнес-процессами в кредитных организациях
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница