Ассоциация российских банков




Скачать 39.06 Kb.
НазваниеАссоциация российских банков
Дата19.10.2012
Размер39.06 Kb.
ТипДокументы

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА


П Р О Т О К О Л № 2




г. Москва

18 ноября 2004 года


Председатель – Галкин А.А.

Секретарь – Назарова И.А.


Присутствовали:

  • члены Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Емелин А.В. (АРБ), Галкин А.А.(Внешторгбанк), Исаков В.А.(Банк Зенит), Кононенко И.Н. (Альфа-банк), Мельник Т.В. (Внешэкономбанк), Наумов А.Е. (ММБ), Савушкин А.В. (Райффайзенбанк), Седов А.В. (Банк Москвы), Швехгеймер С.Г. (Сбербанк России).

  • приглашенные: Дворянчиков И.В. (Банк России), Фрейдлин С.Я. (Росфинмониторинг), Бородина А.В. (РосСВИФТ), Хомченко А. А. (РосСВИФТ), Балакина И. (Рейтер), Суслова О. (Рейтер).



Повестка дня





1.

О внесении изменений в Положение о Комитете по вопросам противодействия доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сообщение Галкина А.А. (Внешторгбанк)

2.

Об избрании заместителя Председателя Комитета.

Сообщение Галкина (Внешторгбанк)

3.

О статусе участия представителей Банка России, Росфинмониторинга, и РосСВИФТа в работе Комитета.

Сообщение Галкина А.А. (Внешторгбанк)

4.

О проекте письма в Банк России по уточнению вопроса о работе со сделками с недвижимым имуществом.

Сообщение Исакова В.А.

(Банк Зенит)

5.

Разное:

- презентация программного обеспечения


Сообщение Балакиной И.

(Рейтер С.А.)



1. О внесении изменений в Положение о Комитете по вопросам противодействия доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Докладчик: Галкин А.А..

Выступили: Наумов А.Е., Кононенко И.Н., Исаков В.А., Савушкин А.В.,
Емелин А.В., Седов А.В., Швехгеймер С.Г., Дворянчиков И.В., Фрейдлин С.Я.


Решили:


1. Утвердить изменения и дополнения к Положению о Комитете по вопросам противодействия доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Поручить Емелину А.В. представить новую редакцию Положения о Комитете по вопросам противодействия доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на утверждение Совета АРБ.

Ответственный: Емелин А.В.

Решение принято: единогласно


2. Об избрании заместителя Председателя Комитета.

Докладчик: Галкин А.А.

Выступили: Исаков В.А., Седов А.В., Кононенко И.Н., Мельник Т.В., Савушкин А.В., Швехгеймер С.Г., Емелин А.Е.


Решили:


1. Избрать Исакова В.А. заместителем Председателя Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Решение принято: за – 7, против – 0, воздержалось - 1


3. О статусе участия представителей Банка России, Росфинмониторинга, и РосСВИФТа в работе Комитета.


Докладчик: Галкин А.А.

Выступили: Мельник Т.В., Седов А.В., Наумов А.Е., Швехгеймер С.Г., Исаков В.А., Дворянчиков И.В., Фрейдлин С.Я., Емелин А.В., Савушкин А.В.


Решили:

  1. Утвердить участие представителей Банка России, Росфинмониторинга и РосСВИФТА в работе Комитета в качестве наблюдателей.

Решение принято: единогласно


4. О проекте письма в Банк России по уточнению вопроса о работе со сделками с недвижимым имуществом.


Докладчик: Исаков В.А.

Выступили: Швехгеймер С.Г., Наумов А.Е., Мельник Т.В., Галкин А.А., Седов А.В., Исаков В.А., Дворянчиков И.В., Фрейдлин С.Я., Емелин А.В.


Решили:


1. Утвердить текст письма в Банк России с замечаниями членов Комитета.

2. Поручить Емелину А.В. организовать направление письма по назначению в установленном Ассоциацией порядке.


Ответственный: Емелин А.В.


Решение принято: единогласно


5. Разное – презентация программного обеспечения представителями компании Reuters.


Докладчики: Балакина Ирина, Суслова Ольга


Решили:

1. Принять к сведению информацию компании Reuter о программном обеспечении по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Решение принято: единогласно


Председатель Комитета А.А. Галкин


Секретарь Комитета И.А. Назарова



Похожие:

Ассоциация российских банков iconЗаключение ассоциации российских банков
Специалисты Ассоциации российских банков с участием банков-членов арб проанализировали проект Положения о защите информации в национальной...
Ассоциация российских банков iconАссоциация российских банков протокол заседания
Каменева Г. И., Малышев О. В., Минимуллин Д. В., Окунева Д. А., Подколзин И. А., Петров А. Б. (представитель Попова Е. В.), Сергеев...
Ассоциация российских банков iconАссоциация российских банков
Наумов А. Е. (Международный московский банк), Петров А. В. (Внешторгбанк), Кононенко И. Н. (Альфа-банк), Савушкин А. В (инг банк...
Ассоциация российских банков iconXxiii съезда Ассоциации российских банков по вопросу «Повышение роли банков в обеспечении экономического роста России»
Участники Съезда обсудили доклад Президента арб и материалы к Съезду, подготовленные арб
Ассоциация российских банков iconАссоциация российских банков и московская финансово-промышленная академия проект «Разработка и внедрение профессиональных стандартов по банковскому делу» Роль профессионального стандарта в решении проблем кадровой политики банка (тезисы)
Сотрудникам: оценка своего профессионального уровня и повышение квалификации, подтверждение квалификации сертификатом, планирование...
Ассоциация российских банков iconПрограмма кредитования
Абдуллаев Сайдулло Парходбекович Генеральный директор Ассоциация банков Ташкент,Узбекис
Ассоциация российских банков iconПрограмма кредитования
Абдуллаев Сайдулло Парходбекович Генеральный директор Ассоциация банков Ташкент,Узбекис
Ассоциация российских банков iconПлан работы Ассоциации российских банков и Московского банковского союза на 2012 г. №
План работы Ассоциации российских банков и Московского банковского союза на 2012 г
Ассоциация российских банков iconТекст релиза
Заседание открыл Анатолий Илларионович Милюков, д э н., профессор, исполнительный вице-президента Ассоциации Российских Банков
Ассоциация российских банков iconАссоциация российских банков Стандарт качества организации работы по управлению бизнес-процессами в кредитных организациях
Стандарт качества организации работы по управлению бизнес-процессами в кредитных организациях
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница