Протокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания




Скачать 64.51 Kb.
НазваниеПротокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Дата18.10.2012
Размер64.51 Kb.
ТипДокументы
ПРОТОКОЛ № 1/09

внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Автоколонна 1118»


Дата собрания – 6 мая 2009 года.

Время начала регистрации акционеров – 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации акционеров – 14 часов 20 минут.

Время открытия общего внеочередного собрания – 14 часов 00 минут.

Время закрытия общего внеочередного собрания – 14 часов 40 минут.

Вид общего собрания – общее внеочередное собрание акционеров.

Форма проведения общего внеочередного собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества – открытое акционерное общество «Автоколонна 1118».

Местонахождения общества – г. Мурманск, пр. Кольский, д. 55.

Место проведения собрания – г. Мурманск, пр. Кольский, д. 55, стр. «Красный уголок».

Председатель собрания – Н.В. Назаренкова.

Секретарь собрания – А.И. Колесов.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных бумаг Общества, по состоянию на 15 апреля 2009 года.

Согласно списка, общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, составляет – 14959 акций.

Количество голосов (акций), которыми обладают акционеры и представители, принявшие участие в собрании – 8459, что составляет 56,5 % от общего количества голосующих акций общества.

Согласно ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года и пункта 13.27. Устава общества, собрание правомочно рассматривать и решать поставленные на повестку дня вопросы.

Повестка дня.

1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. О досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора Открытого акционерного общества «Автоколонна 1118».

3. Избрание нового Генерального директора Открытого акционерного общества «Автоколонна 1118».


Вопрос №1.

Утверждение Регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.

По вопросу № 1 слушали председателя собрания Н.В. Назаренкову, ознакомившую присутствующих с регламентом проведения внеочередного общего собрания и формулировками вопросов выставленных для решения акционерам.

Согласно списка, общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, составляет – 14959 акций.

Количество голосов (акций), которыми обладают акционеры и представители, принявшие участие в собрании – 8459, что составляет 56,5 % от общего количества голосующих акций общества.


Кворум общего внеочередного собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего внеочередного собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 05 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 8457 акций, что составляет 99,976 % от общего количества акций принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций.

Число акций по данному вопросу повестки дня, голоса которых не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 акций.

По данному вопросу повестки дня решение принято.

Формулировка решения – утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров.


Вопрос № 2.

О досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора Открытого акционерного общества «Автоколонна 1118».

По вопросу о досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора открытого акционерного общества «Автоколонна 1118», слушали председателя собрания Назаренкову Н.В. пояснившую присутствующим, что в марте в Совет директоров общества поступило заявление генерального директора общества Варзугина А.И. об увольнении по собственному желанию 17.03.2009 года, которое было удовлетворено Советом директоров (протокол № 2/09 от 17.03.2009 года).

Согласно списка, общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, составляет – 14959 акций.

Количество голосов (акций), которыми обладают акционеры и представители, принявшие участие в собрании – 8459, что составляет 56,5 % от общего количества голосующих акций общества.


Кворум общего внеочередного собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего внеочередного собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 15 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 8457 акций, что составляет 99,976 % от общего количества акций принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций.

Число акций по данному вопросу повестки дня, голоса которых не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 акций.

По данному вопросу повестки дня решение принято.

Формулировка решения – прекратить полномочия действующего Генерального директора открытого акционерного общества «Автоколонна 1118».


Вопрос № 3.

Избрание нового Генерального директора Открытого акционерного общества «Автоколонна 1118».

По вопросу № 3 повестки дня слушали председателя собрания Назаренкову Н.В., ознакомившую присутствующих с требованиями Положения о генеральном директоре ОАО «Автоколонна 1118», которым должна соответствовать кандидатура на пост генерального директора ОАО «Автоколонна 1118», представившую присутствующим кандидата на пост генерального директора ОАО «Автоколонна 1118» и ознакомившую присутствующих с краткой биографией кандидата на пост генерального директора ОАО «Автоколонна 1118» Леонова Ю.А.

Далее по вопросу № 3 повестки дня слушали Леонова Юрия Алексеевича – кандидата на пост генерального директора ОАО «Автоколонна 1118», ознакомившего присутствующих с планами по работе на посту генерального директора ОАО «Автоколонна 1118».

Согласно списка, общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, составляет – 14959 акций.

Количество голосов (акций), которыми обладают акционеры и представители, принявшие участие в собрании – 8459, что составляет 56,5 % от общего количества голосующих акций общества.


Кворум общего внеочередного собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего внеочередного собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 30 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 8457 акций, что составляет 99,976 % от общего количества акций принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций.

Число акций по данному вопросу повестки дня, голоса которых не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 акций.

По данному вопросу повестки дня решение принято.

Формулировка решения – избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Леонова Юрия Алексеевича.


После решения всех вопросов поставленных на повестку дня и объявления счетной комиссией о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания, председатель собрания Назаренкова Н.В. объявила собрание закрытым.


Приложения:

  1. Протокол счетной комиссии общества об итогах голосования на общем внеочередном собрании акционеров ОАО «Автоколонна 1118» состоявшемся 06.05.2009 г.



Дата составления протокола – 07 мая 2009 года.


Председатель собрания ____________________ Назаренкова Н.В.


Секретарь собрания ____________________ Колесов А.И.






Похожие:

Протокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconПротокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего внеочередного собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия...
Протокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconПротокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего годового собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений...
Протокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconПротокол №3/10 повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания
Форма проведения общего годового собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений...
Протокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров,...
Протокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСовет директоров ОАО "Лебединский гок"
Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "лебединский горно-обогатительный...
Протокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconПояснительная записка к бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества
«Компания» было зарегистрировано на территории Российской Федерации 4 июля 1997 года. До изменения фирменного наименования, утвержденного...
Протокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconОао «гк «Космос» 17. 10. 2008 г. Протокол №4 Председатель Общего собрания акционеров ОАО «гк «Космос»
Правление Открытого акционерного Общества «Гостиничный комплекс «Космос» (далее по тексту Правление и Общество, соответственно) является...
Протокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСовет директоров ОАО "Лебединский гок"
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "лебединский горно-обогатительный комбинат...
Протокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconСообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
...
Протокол №1/09 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» Дата собрания iconОткрытое акционерное общество
Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница